北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 关于康佳集团 2023 年 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-15 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 西南证券 方建钊 人员姓名 时间 2024年6 月4日 10:00-11:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 一、问：请问公司主要的发展战略？ 答：公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一轴”是 主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争 力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、半 导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三驱 动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位 清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。 公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价值主 义，坚持立足长远、先专后强的经营策略，深化专业化整合，实施精益化 管理，推动高质量发展。 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十七次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，会议决定于 2024 ...

2023 年年度股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件之一 2023 年度董事局工作报告 各位股东及股东代表： 大家好。 我受康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局的委托，向 股东大会作《2023 年度董事局工作报告》，请予以审议。 2023 年，公司董事局严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真依 法履行股东大会赋予的职责，充分发挥董事局"定战略、作决策、防 风险"作用，聚焦精益管理和价值创造，不断强化战略引领，提升决 策质量，加强风险防控，保障公司和全体股东的合法权益，助力公司 高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年， 公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电子科 技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技 企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立 并巩固具有核心壁垒的业务根据地； ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-28 债券代码：133040、149987 债券简称：21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783 24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,210,797.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 392%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 418,358.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 74%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 500,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 89%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 53,351.52 万元，占本 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-14 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 国银资本 胡勇军 参与单位名称及 恒江联合投资 周泽翊 中航盈富投资 黄勇 人员姓名 创华投资 李军辉 时间 2024年 5月17日 10:30-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 董事局秘书 吴勇军先生 员 一、问：请问公司主要的发展战略？ 答：公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一轴”是 主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争 力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、半 导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三驱 动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位 清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。 公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价值主 义，坚持立足长远、先专后强的经营策略，深化专业化整合，实施精 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 银河证券 李凯恩、劳同梁 参与单位名称及 诚和昌基金 刘志洪、姜瑾 人员姓名 承天传富资管 戴九侯 时间 2024年 5月16日 10:30-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 一、问：请问2023年公司彩电业务采取了哪些改善经营业绩的措施？ 答：2023年，公司彩电业务采取的业绩改善措施如下： （一）持续强化产品竞争力。内销彩电方面，2023年公司从低到高布 局了F6、X6、M6、R7全产品系列，实现了大规模的产品迭代。新布局加强 了Mini LED及多分区背光技术、120Hz高刷技术、单灯条方案在系列产品 中的应用，强化了大尺寸产品阵容。2023年9月新品批量上市后，产品竞 争力得到有效提升，为销售规模提升和经营质量改善提供了有力支撑。 外销彩电方面，公司通过加强内外销产品资源的整合共享 ...