1 3 4 关于本报告 ⾼管致辞 ⾛进康佳集团 专题：锻造新质⽣产⼒推动产品迭代升级11 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 02 绿⾊经营共创⽣态健康 应对⽓候变化 环境合规管理 资源消耗管理 推⾏绿⾊运营 ⽣态环境保护 35 39 46 49 50 34 01 | 规范治理以合规求发展 | | | --- | --- | | ⾼举党建旗帜 | 19 | | 规范治理公司 | 21 | | 合规⻛险管理 | 24 | | 反腐倡廉建设 | 27 | | 优化投关管理 | 28 | | 可持续发展管理 | 29 | 04 | 18 | 关怀职⼯构筑和谐社会 | 75 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | 职⼯权益保护 | 77 | 附录 | | 21 | 员⼯培育发展 | 80 | 关键绩效表 | | 24 | 增强职⼯关怀 | 83 | 指标索引表 | | 27 | | | | | 28 | 安全健康⽣产 | 84 | 反馈意⻅表 | | 29 | 公益责任担当 | 89 | | 2 ...

按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规则的要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局对公司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 董事局关于证券投资情况的专项说明 一、公司证券投资情况 2017 年 6 月，公司收购楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天 龙"）24%股权，并将其作为长期股权投资核算。2021 年 3 月，楚天 龙在深圳证券交易所上市。2023 年 3 月，公司将楚天龙股权从长期 股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公司证券投资情况概述表 单位：元 | 证券 | 证券 | 最初投 | | 期初 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期出 | 报告期损 | 期末账 | 期末持 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 资成本 | | 账面 | 价值变动 | 允价值变 | 售金额 | 益 | 面价值 | 股数量 | 持股 | | | | | | 价值 | 损益 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-36 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利 润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。 本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼及仲裁概述 截至本公告披露日，康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）及控股公司 连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为 85,343.01 万元，占本公司最 近一期经审计净资产绝对值的 36.01%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲裁 金额为 20,570.45 万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为 64,772.56 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 2024 年，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局充 分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，不断强化战略引领，提升 决策质量，加强风险防控，加速推进"一轴两轮三驱动"新发展框架 落地，积极开展资产盘活、制造提效、营销融合、控费提效、组织改 革等专项行动，有效保障公司安全稳定运行。 一、2024 年度董事局主要工作情况 （一）依法依规决策，提升企业治理效能 公司董事局本着对股东负责的精神，充分行使法律法规及公司章 程所赋予的职权，以规范运作为前提，发挥决策引领作用，积极维护 公司和全体股东的利益。2024 年，公司董事局按照要求认真履行股东 大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务， 确保会议合法有效。全年共召集股东大会 6 次，贯彻执行股东大会决 议 23 项。2024 年，公司召开董事局会议 18 次，全票审议通过 77 项议 案，所有董事均出席董事局全部会议，决策内容涉及年度经营计划、 定期报告、发行公司债券等内容。2024 年，公司董事局专门委员会累 计召开会议 15 次，审议并听取议案 21 项；独立董事召开专门会议 6 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 （一）《监事会议事规则》； （二）《2023 年度监事会工作报告》； （三）《2023 年年度报告》； （四）《2023 年度内部控制评价报告》； （五）《2024 年第一季度报告》； （六）《2024 年半年度报告》； （七）《2024 年第三季度报告》。 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 （一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-32 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1 确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除 了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不 同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2024 年度，公司计提应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为 13 万元、13,848.10 万元、19.13 万元、28,010.10 万元。 （二）计提存货跌价准备的情况说明 根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，2024 年末，公司综合考虑存货 状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确 ...

康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事 刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 现将信永中和会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 康佳集团股份有限公司董事局财务审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 会计师事务所"）已对康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表及内部控制进行审计，主要内容是对公司 2024 年 度末财务状况及年度经营成果和现金流量进行审计，对 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司控股股东及其关 联方占用资金情况进行专项说明。在年度审计期间，公司董事局财务 审计委员会进行了必要的跟踪配合。年度审计结束后，信永中和会计 师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见 的审计报告。 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 截至 2024 年 12 月 31 日，信 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-29 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议， 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2024 年年度报告》 ...

我们认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2024 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 二○二五年四月十五日 监 事 会 ...