证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-26 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次整合事项尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（康佳集团股份有限公司 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（董（（事（（局 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（二〇二五年四月九日 2025 年 4 月 8 日，康佳集团股份有限公司（ 以下简称（ 本公司"）接到控股 股东华侨城集团有限公司 以下简称 华侨城集 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-25 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月7日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年4月7日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4 月7日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具 之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修 订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现行有效的 《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列 ...

（一）会计核算方法变更的原因 2017 年 12 月，公司出资 2.394 亿元投资天源环保 20.02%股权，投资完成后 公司向天源环保委派一名董事，并将其作为长期股权投资核算。2021 年 12 月， 天源环保在深圳证券交易所上市，上市后公司的持股比例被稀释到 15.01%。截 至目前，公司持有天源环保股权比例约为 13%，已无天源环保的董事席位。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-24 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于对参股公司会计核算方法变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 十届董事局第四十三次会议，会议审议通过了《关于对武汉天源环保股份有限公 司会计核算方法变更的议案》，同意对武汉天源环 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-23 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 三、备查文件 第十届董事局第四十三次会议决议。 特此公告。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十三次会议， 于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对 武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的议案》。 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十三次会议决议公告 本公司及董事局全体 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-22 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,341,920.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 415%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 362,558.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 64%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 800,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 142%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供 的担保金额为 52,250.77 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-21 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-20 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3 月24日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年3月24日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修 订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 贵公司现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 关于康佳集团 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-18 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司已审批的 担保额度总金额为 2,357,920.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 418%，公 司及 控股 子公司 对合 并报 表 内单位 实际 提供 的 担保总 金额为 360,058.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64%。针对华侨城集团 有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为 800,000.00 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142%。除上述反担保外，公司及控 股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 51,501.28 ...