证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-14 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,162,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%。本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 426,838.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 56%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 421,465.98 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 55%。 一、担保情况概述 （一）为满足康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）参股公司毅康科技 有限公司（简称"毅康科技公司")的业务发展需要，本公司分别与恒丰银行股 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-13 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事局。经本公司第十届董事局第二十三次会议研究，决 定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年3月18日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2024年3月18日。 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）于 ...

转自：上海证券报 上证报中国证券网讯（记者 陈其珏）今年全国两会上，全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团 董事局主席刘汉元将针对构建以抽水蓄能、新型储能为主，电动汽车等其他多种储能形式为辅的综合性 储能系统等提出建议。 刘汉元表示，在各类储能方式中，抽水蓄能具有调峰填谷、调频、调相、储能、事故备用、黑启动等多 种功能，是目前最成熟、度电成本最低的储能技术，兼具使用寿命长、转换效率高、装机容量大、持续 放电时间长等特点，能量转换效率在75%左右。 刘汉元建议，首先进一步加大政策驱动力度，补齐历史“欠账”，跟上可再生能源发展速度，集中精力 在“十四五”“十五五”期间，大规模开工建设抽水蓄能项目，尤其是距离负荷中心近、建设周期短的中小 型离河抽水蓄能项目。同时，继续开展抽水蓄能站点勘测工作，强化优势资源储备力度。 其次，进一步加大力度推动新型储能发展，支持新型储能参与调峰调频的投资和建设，引导和鼓励市场 主体参与储能业务，用市场化机制解决储能面临的问题。鼓励并推动部分局域网、微网、自备电网率先 实现发储用一体化方案解决。 其三，加快研究制定电动汽车参与电网储能的相关配套政策措施。加快车网互动技术研发，不断提高电 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第二次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担 保及支付担保费用的议案》并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 二〇二四年二月二十日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为申请银行授信业务，向华侨城集团有限公司提供反担保及支 付担保费用的议案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-12 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月18日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3: ...

各位股东及股东代表： 为了降低融资成本，优化债务结构，康佳集团股份有限公司（简 称"本公司"）拟申请华侨城集团有限公司（简称"华侨城集团"） 对本公司拟向银行申请的不超过 16 亿元银行授信提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保，对此，本公司拟向华侨城集团提供等额等 期反担保，预计反担保金额不超过 16 亿元，担保额度有效期不超过 3 年；同时，本公司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团支付担保费 用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金 额 16 亿元计算，担保期内，本公司支付的担保费用总额不超过 800 万 元，具体以合同条款为准。 具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 披露的《关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。 2024 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及 支付担保费用的议案 以上议案，提请本公司股东大 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-11 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十三次会议，于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 2、公司就实际使用的担保金额向华侨城集团有限公司支付担保费用，预计担 保期内，担保费率不超过实际使用的担保金额的 ...

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,162,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%。本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 397,628.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 52%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 417,468.71 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 55%。 康佳集团股份有限公司 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用 暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-10 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 特别提示： 一、关联交易概述 为了降低融资成本，优化债务结构，公司拟申请华侨城集团有限公司（简称 "华侨城集团"）对康佳集团股份 ...

康佳集团股份有限公司 董事局议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事局议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排，均以股东利益最大 化为最终目的，并平等对待全体股东。 （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略和发展规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事局由七名董事组成（其中独立董事三人，职工代表一名），其 中，设董事局主席一人，首席执行官一人。外部董事人数应当超过董事局全体成 员的半数。外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事局专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。 第三条 董事局要具备合理的专业结构，董事局成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事局向股东大会负责，确保董事局能够按照 ...

康佳集团股份有限公司 监事会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立 聘请中介机构提供专业意见。 监事须具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，以及独立、有效履职 所需的判断、监督能力。监事会的人员和结构须确保监事会能够独立有效地行使 对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司董事和高级管 理人员不得兼任监事。 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事 局、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二条 监事会主席的主要职责是： （一）组织履行监事会职责，并对监事会的工作全面负责； （二）负责召集并主持监事会会议； （三）代表监事会向股东大会做工作报告； （四）签署监事会报告和其他重要文件； （五）法律法规及公司章程规定的其他职责。 监事会主 ...