证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－039 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 11:30 以现场及 通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 27 日以书面或电子邮件 形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推 举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合 法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第十二次会议决议（经与会 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 期末占用资金余 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 额（截止 年 2024 | | 占用性质 | | 资金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 月 日） 6 30 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－038 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）10:00 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名；董事长黄伟先生因公未能 出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟 女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表 决。董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过 半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 为了客观、真实、准确的反映公司截至 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市农产品集团股份有限公司 Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-040） 2024 年 8 月 深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司法定代表人黄伟先生、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人 林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 审议本报告的董事会会议为第九届董事会第十七次会议，董事长黄伟先 生因公未出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯 娟女士因公未出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；其 余董事均以现场或通讯方式出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司 2024 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 公司农产品批发市场业务面临的机遇和 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-037 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体 详见公司于 2024 年 7 月 6 日和 7 月 23 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。 公司 2024 年员工持股计划证券账户于 2024 年 8 月 23 日开立， 证券账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2024 年员工持股 计划；证券账户号码：0899444034。截至目前，公司正在办理资金账 户开户手续，尚未购买公司股票。 公司将根据 2024 年员工持股计划的实施进展及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十三日 根据中国证监会《 ...

各位投资者大家下午好我是东正气候演示品研究院农产品组的黄慧萍欢迎大家参加我们2024年第十期的花农点金今天我们将和大家分享关于豆粕以及软商品行情首先由我和大家分享一下豆粕的供需现状以及我们对未来的价格展望 那我们这一期汇报的题目是窦波继续艰难磨底这其实和近几天窦波的行情就是这其实也可以很好的形容这几天窦波的期货价格走势那今天其实期货价格甚至9月会被一度 跌破3000总数关口这个可能是之前大家并没有意料到的但是从供需面上来说的确现在不管国际市场还是国内市场我们都看不到什么利多的题材再叠加一些宏观的情绪可能也能解释为什么现在多波期货价格表现如此疲弱那我们先做国际市场然后再就国内的多波的供需来和大家做一些分析 现在其实市场最关注的还是美国主产区的天气形势以及作物的生长情况这一页这个左边NOA对洛尔黎诺和拉丽娜发生概率的这个图表在之前的报告包括之前的分享当中也和大家说过就是最新的数据还是截至7月份NOA其实已经连续数月把7到9月 北半球发射拉尼娜的概率下提高那美东的关键生长期其实正好就是在7月和8月这其实某种程度上也意味着在美国达到最关键的7月和8月可能整个是呈现一个N作中性的一个天气形势 具体来看从美国大豆开始播种 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-036 深圳市农产品集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本事项的影响及采取的措施 一、历史情况 南昌冷链公司主要负责南昌冻品市场冷库及配套综合楼开发建 设和经营管理，目前正在积极推进招租和综合楼销售工作，公司将敦 促南昌冷链公司加大招租和综合楼销售力度，尽快回笼资金，偿还上 述债务；同时要求南昌冷链公司以其名下冷库为本次代偿提供抵押担 保。 经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第 四次临时股东大会审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比 例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》，为支持南昌深农冷 链物流有限公司（以下简称"南昌冷链公司"）运营发展，同意南昌冷 链公司各股东按照出资比例为其向江西省商务投资集团有限公司申 请的财政支持资金 3,400 万元（期限 5 年）提供担保，公司控股子公 司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称"南昌公司"） 按其出资比例（30.17%）实际担保金额为 1,026 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－034 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时 代科技大厦东座 13 楼农产品会议室 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生 6、合法、合规性：本次会议符 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 深圳市农产品集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 1 / 10 深圳市农产品集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则 其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 薪考委成员至少由五人组成，成员全部为公司外部董事， 其中独立董事应超过二分之一。 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事及高级管理人员的业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制 定董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪考委"）实施细则。 第二条 薪考委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准、组织 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0098 号 致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...