深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0098 号 致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－035 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式 召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会 议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本 次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄 伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的 议案》 详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略 管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议。 委员会根据《公司章程》和本实施细则及其他有关法律、法规和规范 性文件规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会至少由四人组成，委员全部由董事担任，其中公 司独立董事人数应超过二分之一。 第五条 委员会委员由董事长、过半数独立董事或董事会的半数 1 / 11 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳市农产品集团股份有限公司董事会战略管理委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会战略管理委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 委员会所作决议，必 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定；委员会根据《公司章 程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干 ...

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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－033 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会取消个别议案暨补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议的股权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一） 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 6.00 | 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》 | 2、取消议案原因 鉴于深 ...

关于深圳市农产品集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 实施2024年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字（2024）第004号 致：深圳市农产品集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市农产品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二零二四年七月 1 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 15 | | --- | --- | | 第六章 | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农产 品"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 农产品集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市农 产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的基本原则 第二条 员工持股计划遵循的基本原则： 员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确 ...