证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－032 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

三、通过对公司员工持股计划持有人名单予以核实，认为公司本次员 工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规 范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作 为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 深圳市农产品集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的 审核意见 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 5 日召开第九届监事会第十一次会议。对公司 2024 年员工持股计 划相关文件进行审阅，并就本次员工持股计划相关事项发表核查意见如 下： 一、本次员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定； 二、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，本 次员工持股计划在公告前已通过召开职工代表大会充分征求意见，不存在 损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－029 深圳市农产品集团股份有限公司 关于控股子公司签订《深圳市南山农批市场城市更 新项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，以 12 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城 市更新项目合作协议>的议案》。公司控股子公司深圳市南山农产品 批发配送有限公司（以下简称"南山公司"）拟与深圳市特发地产有 限公司（项目合作方，以下简称"特发地产"）签订《深圳市南山农 批市场城市更新项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"），南 山公司通过遴选方式选定特发地产合作，采用搬迁补偿方式对南山农 批市场南区区域实施城市更新，特发地产成立项目公司负责项目实施 及开发建设，南山公司将获得回迁物业、货币补偿款和过渡期安置补 偿。 该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－027 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监 事会第十一次会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 16:30 在深圳 市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监 事 4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主 持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》 同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联监事叶琴、彭伯安回避表决。 本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会 成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会 5、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，关联董事已根据相关法律法规的规定 回避表决。 6、公司实施员工持股计划有利于建立、健全员工和公司、全体 股东的利益共享和风险共担机制，充分调动管理者和员工的积极性和 创造性，提升员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司健康、持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，本次员工持股计划符合《公司法》《指导意见》和《公司 章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次员工持股计划有利于 公司长远发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们同意公 司实施本次员工持股计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。 特此说明。 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件和《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00 以现场及通讯 表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；独立董事刘科先生因公 未能出席本次会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。独立 董事赵新炎先生、董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长黄伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－026 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于 2024 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年员工 持股计划（草 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔祥云作为深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市农产品集团股 份有限公司董事会提名为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、公司员工持股计划设立后将根据实际情况选择自行管理或委托具有资产 管理资质的专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标尚存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《深圳市农产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二零二四年七月 1 声 明 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《深圳市农产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《深圳市农产品集团股份有限公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名孔祥云 为深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...