深圳市农产品集团股份有限公司 2023 社会责任报告 ᎦΜኴٓཬന 关于本报告 本报告是深圳市农产品集团股份有限公司发布的第 16 份独立的社会责任年度报告。希望继续借此报告， 让读者感受深农集团发挥农产品流通优势，促进经济、 社会和环境可持续发展的担当与努力，增进与利益相 关方的理解与信任，更好满足人民对美好生活的追求。 报告范围 本报告以深圳市农产品集团股份有限公司为主体，内 容覆盖下属公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，部分内容有 所延伸。 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见》（国资发研究〔2016〕105 号）； GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》； 深圳市国资委《关于市属国资国企更好履行社会责任 的指导意见》； 资料来源 使用资料来自深农集团 2023 年正式文件和统计报告， 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 称谓说明 为了便于表述和阅读，"深圳市农产品集团股份有限 公司"在本报告中也以"深农集团""集团""公司" 和"我们"表示。 编写依据 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）； 国际标 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有 关规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，维护公司整体利益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1964 年 8 月出生，本科学历，财务会计专业，高级会计师， 注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非 金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份 有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公 司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公 司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-014 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会 议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 三、董事会意见及利润分配预案的合法性、合规性 《2023 年度利润分配预案》经公司第九届董事会审计委员会第 九次会议审核后提交董事会，并经公司第九届董事会第十三次会议审 议通过。董事会认为，上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特 点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 经审计，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 448,938,961.24 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关 规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，维护公司整体利益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年 7 月出生，研究生学历，材料工程、工商管理专业。 曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经 理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资 集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码： 0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767） 副董事长，上海电力股份有限公司(股票代码：6000 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－012 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）10:30 以现场及通 讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面或电子邮件形 式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名。独立董事刘科先生因 公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决。董 事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度财务报告》 详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年 度审计报告》。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 深圳市农产品集团股 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-015 深圳市农产品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 本次变更后，公司将执行解释第 16 号，其余未变更部分仍执行 财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 《会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更并自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10139 号 内部控制审计报告 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 深圳市农产品集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 "深农集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深农集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 帆 中国•上海 中国注册会计师：邸滢 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是深农集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财 ...

经核查独立董事梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先 生、郑水园先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 深圳市农产品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市农产品集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司独立董事梅月欣女士、王丽娜女士、刘科 先生、赵新炎先生、郑水园先生的独立性情况进行评估并出具如下意 见： 董 事 会 二〇二四年四月十六日 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10140 号 深圳市农产品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-150 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10140 号 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称深农集团） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报 ...