本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－013 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30 在深圳市 福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况的评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市农产品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）2023 年度履职情况的评估及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所于 1927 年创建，总部设在上海，是 中国建立最早的会计师事务所之一，1986 年复办，2000 年 成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立 信会计师事务所有限公司，2011 年 1 月改制成为特殊普通合 伙会计师事务所。 立信会计师事务所首席合伙人为朱建弟，截至 2022 年 末， ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－018 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年度股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关 规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，维护公司整体利益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1964 年 5 月出生，研究生学历，有机化工、化学工程、管 理学专业，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任北京低碳能源研究所 副所长和 CTO、宁波江丰电子材料股份有限公司（股票代码：300666） 独立董事，湖南宇新能源科技股份有限公司（股票代码：002986）独 立董事，深圳市惠程信息科技股份有限公司（股票代码：002168）独 立董事。现任南方科技大学清洁能源研究院院长、 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10138 号 深圳市农产品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 1-2 1-21 | | 一、 二、 | | | 关于深圳市农产品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10138 号 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10140 号的 无保留意见审计报告。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解贵公司 2023 年度 ...

2024 年 4 月 16 日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"农产品"）收到控股股东深圳农业与食品投资控股集团 有限公司（以下简称"深农投"）《关于避免同业竞争的承诺函》。 为保障公司及公司股东的合法权益，深农投就避免同业竞争出具承诺 如下： 1、深农投及其控制的其他企业保证不以任何形式直接或间接从 事、参与任何与农产品主营业务构成重大不利影响竞争关系的业务或 活动； 2、深农投不会利用在农产品的控股股东地位，损害农产品及其 它股东的利益； 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-019 深圳市农产品集团股份有限公司 关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、深农投保证上述承诺的真实性，并同意赔偿农产品因深农投 违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 3、截至本承诺函出具之日，深农投控制的深圳圳厨供应链有限 公司（以下简称"圳厨供应链"）从事的食品配送业务，与农产品控 股子公司从事的食材配送业务未构成重大不利影 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会运作规范，履行《公司章程》及 相关法律法规赋予的职权，落实股东大会相关决策。2023 年 度，公司完成第九届董事会换届选举工作，结合公司实际， 选举在企业管理、法律、新能源等专业领域的独立董事，董 事会的人数和人员构成符合法律法规要求，董事会下设战略、 审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明 确，权责分明，运作有效。全体董事能够从公司和全体股东 的利益出发，勤勉尽职地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。2023 年公司独立董事专门会议开始运作，更 有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。 （二）发挥董事会职能情况 2023 年度，公司充分发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"作用，围绕发展战略，全面依法落实并有效行使董事 会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，坚持 科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。 2023 年度，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》及中国证监 会行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从 切实维护公司利益和股 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关 规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，维护公司整体利益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1967 年 7 月出生，毕业于中国政法大学社会学院民商法专 业，曾任深圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协 会理事，深圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董 事，深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东瑞霆律师事 务所首席合伙人、深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市 新的社会阶层人士联合会监事长，公司第九届董事会独立董事。 本人 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以 及其他有关法律法规的要求，本着保障公司依法运作和对全体股 东负责的精神，紧紧围绕集团经营发展大局，认真履行监事会职 责，多措并举强化监督检查，有力促进集团规范有序运作，较好 地维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告 如下： 4、2023 年 8 月 25 日，以现场会议方式召开第九届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关 联交易的议案》。 5、2023 年 10 月 27 日，以现场和通讯表决方式召开第九届 监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的 议案》。 6、2023 年 11 月 20 日，以现场会议方式召开第九届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》有关 规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，维护公司整体利益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年 9 月出生，研究生学历，法学专业。曾任职福建天 衡联合律师事务所律师，北京观韬中茂（厦门）律师事务所，兼任香 港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心、 厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，厦 门大学法学院校外兼职硕导，厦门大学法文硕士生论文答辩专家组专 家，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所主任，公司第九届董事会 独立 ...