二○二四年度独立非执行董事述职报告 （庄坚胜） 作为中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"或"公司"）的独立非执行 董事（简称"独立董事"），本人庄坚胜遵照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《中兴通讯股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中充分发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股东 特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 中兴通讯股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在法律、合规等方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职过 程中充分发挥自身的专业和经验优势。 个人履历具体如下： 庄坚胜先生，1988 年毕业于华东政法大学，获法学学士学位；于 1991 年获 对外经济贸易大学国际经济法硕士学位，具有中国律师资格。曾任职于上海外高 桥保税区开发股份集团公司、普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国际 律师事务所；自 2016 年 1 月至今任上海市汇业律师事务所贸易合规与税务关税 业务主管合伙人；2020 年 6 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202512 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二五年度拟为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"中兴通讯"）于2025年2月28日 召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过公司及其子公司2025年度拟为子公 司提供合计不超过13.25亿美元担保额度。根据《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有 限公司章程》的规定，本次公司及其子公司为子公司提供担保额度事项尚须提交 公司股东大会审议。 （一）公司为子公司提供担保额度的情况 1、销售业务担保 （1）公司2025年度拟为8家子公司提供销售业务担保额度 ①担保人：中兴通讯股份有限公司 ②被担保人：中兴通讯（香港）有限公司（简称"中兴香港"）、新加坡数 字元境控股私人有限公司、中兴通讯（孟加拉）有限公司、中兴通讯（泰国）有 限公司、 ...

二、内部控制评价结论 中兴通讯股份有限公司 二〇二四年度内部控制评价报告 中兴通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合中兴通讯股份有限公司（简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202509 中兴通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，系根据中国财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（简称 "解释"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的 会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 （二 ...

中兴通讯 2024 年度可持续发展报告 中兴通讯 2024 年度可持续发展报告 2025 年 2 月 1 / 126 | 关于本报告 4 | | --- | | CEO 致辞 5 | | COO 致辞 6 | | 关于中兴通讯 7 | | 公司概况 7 | | 奖项与认可 8 | | 可持续发展战略与管理 9 | | 治理 9 | | 战略 11 | | 风险管理 12 | | 指标与目标 12 | | 分析方法与议题清单 16 | | 双重重要性评估流程 16 | | 实质性议题矩阵 16 | | 重要性议题影响、风险与机遇分析 18 | | 利益相关方沟通 24 | | 公司治理 27 | | 强化治理，防范新兴风险 27 | | 夯实公司治理 27 | | 强化业务连续性 28 | | 税务透明 31 | | 合规经营，保障业务稳健 33 | | 合规体系建设 33 | | 反商业贿赂及反腐败 37 | | 数据安全与隐私保护 40 | | 反不正当竞争 42 | | 出口管制合规 44 | | 绿色发展，应对气候变化 45 | | 应对气候变化 45 | | 推进循环经济 51 | | 环境影响管理 ...

中兴通讯股份有限公司 二○二四年度独立非执行董事述职报告 一、 基本情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在财务、内控等方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职过 程中充分发挥自身的专业和经验优势。 个人履历具体如下： 王清刚先生，1993 年毕业于华中农业大学经济管理专业，获经济学学士学 位，1996 年获中南财经大学（2000 年更名为中南财经政法大学）经济学硕士学 位，2004 年获中南财经政法大学管理学博士学位，2004-2007 年在厦门大学从事 工商管理博士后研究工作，具有中国注册会计师（非执业）资格。1996 年至今， 于中南财经政法大学任教师工作，现为该校会计学院教授/博士生导师。目前担 任武汉兴图新科电子股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、武汉生之源生 物科技股份有限公司（非上市公司）、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（深 圳证券交易所上市公司）独立董事；曾任武汉三特索道集团股份有限公司（深圳 证券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、武 汉敏芯半导体股份有限公司（非上市公司） ...

中兴通讯股份有限公司 二○二四年度独立非执行董事述职报告 （蔡曼莉） 作为中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"或"公司"）的独立非执行 董事（简称"独立董事"），本人蔡曼莉遵照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《中兴通讯股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中充分发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股东 特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人因连任中兴通讯独立董事时间达到六年，任期于 2024 年 6 月 28 日届 满。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在财务方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职过程中充分 发挥自身的专业和经验优势。 个人履历具体如下： 我具备《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 1 规则》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性 的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专业委员会委员以外的其 他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202510 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及 申请交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司（合称 "本集团"）拟开展套期保值型衍生品交易的类型包括：外汇远期合约、货币掉 期、利率掉期、买入期权、结构性远期合约。 2、交易金额：本集团拟开展的衍生品交易额度折合为 73 亿美元，即在授权 有效期内任意时点的交易余额不超过等值 73 亿美元，且此额度在授权有效期限 内可循环使用。 3、特别风险提示：本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、 流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、交易目的：为防范汇率、利率波动对本集团资产、负债和盈利水平造成的 影响，本集团以正常的进出口业务以及外币借款为背景，开展套期保值型衍生品 交易。本集团禁止从事衍生品投机行为。 2、交易金额：本集团在 2025 年度拟申 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202515 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 EF001 中兴通讯股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期股息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简 称"《香港上市规则》"）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期股息。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有 关公告同步披露如下，供参阅。 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行 ...

1 公司三位独立非执行董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等监管规则及《中兴通讯股份有限公司章程》中 关于独立非执行董事的任职资格及独立性的要求。 中兴通讯股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 中兴通讯股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等要求，并结合独立非执行董事独立性自查情况，中兴通讯股份有限公司（简 称"公司"）董事会对独立非执行董事庄坚胜先生、王清刚先生、徐奇鹏先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...