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中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派程珊律师及宋歌律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年度第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 则》"）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决 结果等事项发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https: ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-047 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开的时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 6 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：戴湘桃先生 6 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-046 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司 ...

关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-045 中国长城科技集团股份有限公司 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二四年五月二十八日 第 1 页 共 1 页 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第一百零七次会议、第七届监事会第四十六次会议审议通过 了《关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的议 案》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期已于 2024 年 2 月 2 日到期， 公司本次股票期权可行权的 424 名激励对象对应 20,383,200 份股权期权，已行 权 1 份，未行权 20,383,199 份。根据相关规定，公司对已到期未行权的股票期 权予以注销。（具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公告 2024-022 号《关于第二期 股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的公告》） 近日，经中国证券登记结算 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-044 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 （二）召 集 人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 现场会议召开的时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》 暨关联交易的公告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-043 中国长城科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．经 2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会第六十二次会议、2021 年 5 月 21 日 2020 年度股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（以下简 称"中电财务"）就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合 作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 70 亿元，以信用方 式取得综合授信额度不超过人民币 70 亿元，期限三年（具体内容详见 2021-050 号公告）。 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属公司的财务状 况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况下，经公司与中电财务协商拟重 新签订《全面金融合作协议》，以信用方式取得中电财务的综合授信额度不超过 人民币 80 亿元，同时约定资金结算日存款余额最高不超过人民币 80 亿元，期 限三年。授信额度期限内，额度可循 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-040 根据《公司章程》及相关委员会工作条例的规定，经董事会研究决定，公司 第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与合规委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会。具体人员组成如下： | 专门委员会 | 届次 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 第七届 | 戴湘桃（主任委员）、郭涵冰、李国敏 | | | 第八届 | 戴湘桃（主任委员）、郑波、李国敏 | | 审计委员会 | 第七届 | 邱洪生（主任委员）、郭涵冰、董沛武 | | | 第八届 | 邱洪生（主任委员）、郭涵冰、董沛武 | | 风险与合规委员会 | 第七届 | 邱洪生（主任委员）、许明辉、郑波 | 经董事会半数以上董事共同推举，推举戴湘桃先生代为履行董事长职责，临 时主持第八届董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）关于第八届董事会专门委员会组成的议案 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-042 其中，经董事会半数以上董事共同推举，推举戴湘桃先生代为履行董事长职 责，临时主持第八届董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 中国长城科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监 事的议案》，同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责及聘任高级管理人员和其他相关人 员的议案》。现将具体情况公告如下： ...