证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-030 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、湖北海王凯安晨医药有限公司（以下简称"湖北凯安晨"）向华夏银行 股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1500万 元的额度提供连带责任保证担保。 5、浙江海王数据服务有限公司（以下简称"浙江海王"）向渤海银行股份 有限公司杭州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的 额度提供连带责任保证担保。 6、滨州海王黄河医药有限公司（以下简称"滨州海王"）向青岛银行股份 有限公司滨州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的 额度提供连带责任保证担保。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年 4月18日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保 等事项，担保 ...

夯实治理根基，为长远发展保驾护航 面对行业竞争加剧，海王生物明确提出战略转型目标：逐步压缩低毛利药品业务，重点发力医疗器械代 理销售、流通业务及高毛利代理品种。通过深耕核心区域、提升服务响应效率与客户黏性，公司在北上 广深等一线城市及省会城市的市场份额持续扩大，服务质量同步升级。这一调整不仅提升了盈利能力， 更强化了在医药流通领域的竞争优势。 激发工商联动新动能，深化价值链闭环 为进一步提升业务的整体效益，2025年海王生物将重点推进工商联动战略，以医药工业与商业板块的深 度协同为核心引擎，通过资源整合与价值再造，构建高效联动的产业生态闭环，推动工业板块向高附加 值领域转型升级。未来，海王生物将深化价值链闭环，强化工商协同机制下的资源周转效率与利润反哺 能力，推动业务结构优化与战略能级跃升，为高质量发展注入持续动能。 海王生物（股票代码：000078）近日发布的2024年年度报告亮点频现，全年实现营业收入高达303.17亿 元。面对市场挑战，公司积极应对，通过一系列战略调整，成功完成了商誉减值的基本计提工作，不仅 为公司长期健康发展扫清了障碍，更释放出聚焦核心业务、优化财务结构的强烈信号，为未来发展奠定 了坚 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 监 事 会 对《董事局关于对2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二〇二五年四月二十八日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）对公 司 2024 年 12 月 31 日内部控制进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 就《董事局关于对 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项的专项说明》出具如下意见： 监事会同意董事局出具的《董事局关于对2024年度内部控制审计报告带强调 事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将督促董事局和管理层， 继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 ...

二、《2024年年度报告全文及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、《2025 年第一季度报告》的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第十九次会议，监事会对本次会议相关事项发表审核意见 如下： 一、《2024年度利润分配预案》的审核意见 监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的形式 召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由公司监事 会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年度监事会工作报 告》。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-019 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年年度报告》。 本议案 ...

监 事 会 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 对《董事局关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第十九次会议，审议通过了《董事局关于 2023 年度内部 控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。 根据相关法律法规的规定，公司监事会对《董事局关于 2023 年度内部控制审计 报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 监事会对2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为董事 局对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事局的专项 说明。监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法 权益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4536 | -0.6423 | 29.38 | -0.3905 | | 每股净资产（元） | 0.68 | 1.09 | -37.61 | 1.71 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.82 | -2.44 | 0.81 | | 每股未分配利润(元) | -1.11 | -0.63 | -76.19 | -0.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 303.17 | 364.19 | -16.75 | 378.35 | | 净利润(亿元) | -11.93 | -16.9 | 29.41 | -10.27 | | 净资产收益率(%) | -50.71 | -43.94 | -15.41 | -19.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 三次会议的通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场及视频会议相 结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董 事张思民先生、张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议 形式参与表决，独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生，董事车汉澍先生 以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司 高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生，公司审计总监杜学东先生， 财务副总监李爽女士列席了本次会议。本次会议由公司董事局副主席张锋先生主 持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度总裁 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-022 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度拟不进行利润分配，本预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润-1,193,414,955.25 元。其中截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-2,924,031,770.95 元，母公司报表未分配利润为 -1,445,810,111.63 元。 公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于深圳市海王生物工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来的专项说明 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 1-5 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011523 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称海王生物公司） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海王生物公司 2024年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A019948 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,海王生物公司编制了本专项说明所附的深圳市海王生 物工程股份有限公司 ...