经审核，监事会认为本次委托贷款事项符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托 贷款以实施募投项目的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意 关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度母公司净利润 1,133,876,941.49 元，提取法定盈余公积金 113, 387,694.15 元，当年可供股东分配的利润为 1,020,489,247.34 元，加上 年初公司未分配利润 4,111,303,024.98 元，加上其他综合收益结转留存 收益 4,678,269.06 元，减去报告期已分配现金 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以 下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"向特定对象发行股份募集 配套资金"）涉及的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额 根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），公司向特定对象发行人民 币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额 ...

上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限公 司（以下简称"深圳港集团"或"交易对方"）持有的港口运营公司 100%股权（以 下简称"本次交易"或"本次发行股份购买资产"）。港口运营公司主要承担管理 职能，未直接开展生产经营活动，其持有广东盐田港深汕港口投资有限公司 100% 股权和盐田三期 35%股权。 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华"）出具的《深 圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港 港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2023） 第 6021 号），以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日，港口运营公司 100%股权以 资产基础法评估的评估值为 1,001,009.61 万元。基于评估结果及评估基准日后深 圳港集团对港口运营公司实缴出资 500.00 万元，经交易各方协商，港口运营公 司 100%股权作价确定为 1,001,509.61 万元。关于港口运营公司持有的盐田三期 35%股权，中企华以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日对盐田三期股东全部权益 国信证券股份有限公司 关于深圳市 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市盐田港股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于深圳市盐田港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0204 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市盐田港股份有限 公司(以下简称盐田港公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具了容诚审字 [2025]518Z0781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,盐田港公司管理层编制了后附的 深圳市盐田港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编 ...

RSM 容城 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市盐田港股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0203 号 谷 城 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 目 录 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 容 | 页码 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0203 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查 - www.bager.com 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盐田港公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为盐田港公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 我们审核了后附的深圳市盐田港股份有限公司(以下简称盐田港公司)董事 会编制的《关于 2024年度 ...