证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-026 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 监事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度监事 会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度财务报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果。 详 ...

TCL 科技集团股份有限公司 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况报告的议案》 我们认为，公司 2024 年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业 务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合 法合规；公司年审会计师对公司 2024 年发生的关联交易进行了审计并出具《2024 年年度审计报告》，我们同意该议案。 二、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联 交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和 资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议 程序合法合规，我们同意该议案。 三、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供 应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容 进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-025 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 董事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度 报告全文》第三节之"管理层讨论与分析"。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-038 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将公司 2024 年度利润分配预案公告 如下。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润为 1,564,109,407 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为 21,504,718,929 元，母公司报表未分配利润为 17,272,749,404 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-024 TCL 科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | 第一节 重要提示、释义 3 | | --- | | 第二节 主要财务数据 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 7 | | 第五节 其他重要事项 11 | | 第六节 季度财务报表 12 | TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示、释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（CFO）黎健女士及会计机 构负责人（会计主管人员）净春梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次一季报的董事会会议。 本报告未经过审 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-022 TCL 科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告将于 2025 年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者更深入了解公司情况，公司拟通过线上会 议方式举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 1、时间 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:30-16:30 2、公司出席人员 TCL 科技独立董事王利祥先生，董事、高级副总裁、董事会秘书廖骞先生， CFO 黎健女士，以及 TCL 华星和 TCL 中环的高级管理人员。（如因行程安排有 变，出席人员可能会有调整） 3、召开方式 网络会议+电话会议 4、投资者参与方式 本次业绩说明会在进门财经平台举行，投资者可通过以下方式报名参与。 （一）网络参会 电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/zijpgmyh，进入 ...

二、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025年4月14日）前十名无限售条件股东持股情况 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第八届董事会第九次会议，审议 通过《关于2025年回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月14日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025年4月14日）前十名股东持股情况 ■ 注：前10名股东中李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》 成为一致行动人，为公司第一大股东。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：前10名股东中李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动 ...

TCL 科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-021 注：前 10 名股东中李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署 《一致行动协议》成为一致行动人，为公司第一大股东。 二、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025 年 4 月 14 日）前十名 无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | | 香港中央结算有限公司 | 800,438,494 | 4.42 | | 李东生 | 591,508,003 | 3.27 | | 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 惠州市投资控股有限公司 | 535,767,694 | 2.96 | | 中国证券金融股份有限公司 | 410,554,710 | 2.27 | | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 交易型 30 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-020 TCL 科技集团股份有限公司 2、回购方案基本情况 （1）回购金额及来源：公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的股份，回购股份的总金额不低于人民币 7.0 亿元（含）且不超过人民币 8.0 亿元（含）。 （2）回购价格：不超过人民币 6.70 元/股（含）（未超过本次董事会回购决 议前三十个交易日股票交易均价的 150%）。 （3）回购数量：在回购股份价格不超过人民币 6.70 元/股（含）的条件下， 按回购总金额上限人民币 8.0 亿元测算，预计可回购股份数量约 11,940.30 万股， 约占公司目前总股本的 0.64%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准。 （4）回购用途：本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。 （5）回购期限：回购股份实施期限为自公司第八届董事会第九次会议审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 3、风险提示： 关于 2025 年回购部分社会公众股份的回购报告书 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没 ...