中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会 2022 年年度会 议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。毕马威华振具 备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作 的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损 害公司、股东利益的情形。审计委员会综合评价会计师事务所的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任 毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年5月24日召开第七届董事会2024年度第三次临时 会议，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟聘任毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务 审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为2024 年度国际核数师。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 ...

中联重科股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）中涉及的部分条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经 | 第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总 | | 1. | 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书以及公司 | | | | 董事会认定的其他人员。 | | | | 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | 2. | 新增 | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提 | | | | 供必要条件。 | | | 第十一条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限 | 第十二条 公司可以向其他企业投资。 | | 3. | 公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。 | 除 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行 修订，修订后的《股东大会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港 上市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 证券简称：19 中联 01 | | | 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年度第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董 事会表决。 （1）聘任毕马威华振会计 ...

中联重科股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023 年度会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振2023年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为： 毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保持其独立性， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中联重科（ ） 000157.SZ [中Ta联b重le_科T：itleQ]1 出口表现持续亮眼，结构优化带 动盈利上行 报告要点 [公Ta司bl出e_口Su表m现m持ary续]亮眼，24Q1境外收入同比+52.85%（其中出口收入同比+60.95%），境外收 入占比达48%，相比2023全年提升10pct。新兴板块加速发展，挖机、高机、矿机、农机等 新业务Q1或延续高增态势。公司盈利能力提升显著，24Q1毛利率、净利率同比分别+2.26pct、 +0.43pct，主要受益结构优化及降本。24全年国内行业筑底企稳，公司传统板块预计稳健发展， ...

公司研究 | 年报点评 中联重科 000157.SZ 买入 （维持） 营收业绩双增长，质量回报双提升 股价（2024年05月14日） 8.72元 目标价格 10元 52周最高价/最低价 9.53/5.81元 ——中联重科 2023年报及2024年一季报点评 总股本/流通A股（万股） 867,799/865,247 A股市值（百万元） 75,672 核心观点 国家/地区 中国 行业 机械设备 ⚫ 营收净利双增，盈利能力提升。23Q4 公司实现营收 115.6 亿元，同/环比 报告发布日期 2024年05月15日 +5.3%/+1.1%；实现归母净利润 6.5 亿元，同/环比+373.7%/-20.1%。24Q1 公司实 现营收 117.7 亿元，同/环比+12.9%/+1.8%；实现归母净利润 9.2 亿元，同/环比 1周 1月 3月 12月 +13.1%/+40.7%。2023年，公司实现总营收470.8亿元，同比+13.1%；实现归母净 绝对表现% 0.23 -3.65 12.66 41.71 利润 35.1 亿元，同比+52.0%。23Q4 公司整体毛利率为 26.89%，同/环比+2.66/- 相对表现 ...

感谢大家参加本次会议大家好欢迎参加中泰机械中联中科近况交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始布报免责声明声明布报完毕后主持人可直接发言本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开交流 未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 各位投资者大家早上好我是中泰机械的研究员姜南宇欢迎各位参加我们今天中联重科的金矿斗罗会议首先中联我们也看到发布了非常亮眼的二十年联邦和二十年ECLO的业绩一季度的业绩增长如果我们去调股权激励费用和补助的话那是在百分之四十以上的增幅我们今天也有幸邀请到了公司财政宣布主任安总跟我们一起做一个公司金矿的交流安总能听到吗 我可以听到你们能听到吗能听到能听到安总首先我们先请安总给我们对公司的一季度的经营情况可不可以做一个介绍就包括各产品线还有分成各地区出口国内的拆分可以感谢大家对公司的关注然后我这边简单介绍一下公司二三年度和一季度的一个经营情况的简介 然后公司2 ...

公 司 研 证券研究报告 究 机械设备 ＃investSuggestion＃ 中联重科 （ 000157 ） 增持 ( 维持 ） 新兴 业 务快速发 展，海 外布 局取得成效 ＃ ＃ 2024年 5月 9日 投资要点 公 市场数据  公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报：2023 年公司实现营收 470.75 亿元， 司 日期 2024-5-6 YOY+13.08%；归母净利润35.06亿元，YOY+52.04%；扣非后归母净利润27.08 点 收盘价（元） 8.78 亿元，YOY+109.51%；加权平均净资产收益率 6.41%，YOY+2.28pct。2024 年 第一季度公司实现营收 117.73 亿元，YOY+12.93%；归母净利润 9.16 亿元， 评 总股本（百万股） 8677.99 YOY+13.06%；毛利率28.65%，YOY+2.26pct;归母净利率7.78%，YOY+0.01pct。 报 流通股本（百万股） 7070.51  传统板块市场地位稳固提升，新兴业务板块营收增速较高：分产品看，2023年 净资产（百万元） 57199.31 公司起重机械实现营收192.91亿 ...