中联重科股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港 上市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、 ...

中联重科股份有限公司 章程 （二零二四年六月） | | | | - | | --- | | 1 | | 4 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 11 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第五节 | | 股票和股东名册 14 | | 第四章 | | 股东和股东大会 19 | | 第一节 | 股 | 东 19 | | 第二节 | | 股东大会 23 | | 第三节 | | 股东大会的召集 27 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 30 | | 第五节 | | 股东大会的召开 33 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 39 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 46 | | 第五章 | | 董事会 50 | | 第一节 | | 董事 50 | | 第二节 | | 董事会 54 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中联重 科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

中联重科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公 司的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》" ）《上市公司治理准 则》（下称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下 称"《香港上市规则》"）《中联重科股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 事。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事 包括独立董事。存在公司章程第一百九十七条规定的情形之一的，不 能担任公司的董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 1 或者聘任无效。董事在任职期间出现公司章程一百九十七条规定的情 形的，公司应解除其职务。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满 ...

中联重科股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司 (下称"公司")监事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 修正）》、《香港联合交易所有限公司证券上巿规则》（下称"《上 巿规则》"）、《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东大会负 责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾5年； 1 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾3 ...

证券研究报告 公 2024年06月20日 司 报 告 中联重科(000157) │ 行 业： 机械设备/工程机械 公 投资评级： 买入（首次） 司 当前价格： 7.84元 深 多元化产品及海外差异化布局构筑核心竞争力 目标价格： 9.38元 度 研 投资要点： 究 基本数据 公司为国内工程机械龙头企业，混凝土机械、起重机械等传统优势产业的 总股本/流通股本(百万股) 8,677.99/8,652.47 市场地位稳中有升；土方机械、高空作业机械、矿山机械等新兴潜力业务 流通A股市值(百万元) 55,432.80 加速发展。公司加大海外市场销售力度，积极发挥智能制造规模化优势。 每股净资产(元) 6.59 ➢ 传统工程机械行业需求有望回暖，高空作业车需求仍具有空间 资产负债率(%) 54.85 起重机、混凝土机械、土方机械等传统工程机械产品主要受到基建投资、 一年内最高/最低(元) 9.53/6.09 国标切换后的置换等因素影响，2021年5月至今国内需求持续下滑，中央 财政在 2023Q4 增发国债 1 万亿元，2024 年有望拉动设备需求逐步提升。 股价相对走势 中国高空作业平台市场起步较晚，近年高速发展，2 ...

[Tab中le_联Sto重ck科Nam（eRp0t0T0yp1e5] 7 ） 公司研究/公司点评 国际化成果显著，新兴业务高速发展 [T投ab资le评_R级an：k] 买入（首次） 主要观点： 报告日期： 2024-06-07 ⚫[ T重a要ble事_S件u mmary] 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报：2023 年公司实现营收 470.75 亿 [收Ta盘bl价e_B（as元eD）at a] 7.99 元，同比+13.08%；归母净利润 35.06 亿元，同比+52.04%；扣非后归母净 近12个月最高/最低（元） 9.53/6.03 利润 27.08 亿元，同比+109.51%；加权平均净资产收益率 6.41%，同比 总股本（百万股） 86.78 +2.28pct。公司拟 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。2024 年第一季度公 流通股本（百万股） 70.71 司实现营收 117.73 亿元，同比+12.93%；归母净利润 9.16 亿元，同比 +13.06%；加权平均净资产收益率1.62%，同比+0.14pct。 流通股比例（%） 81.48 ⚫ 2024年行业内需筑底企稳， ...

中联重科股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕1923 号 联合资信评估股份有限公司通过对中联重科股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持中联重科 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"19 中联 01"信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 评级总监： 二〇二四年五月二十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－025 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2023年年度股东大会的提案》经公司2024年3 月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年6月28日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年6月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 6月28日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 1 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （三）会议召开的合法、合规性 公司2023年年度股东大会的召开符合有关 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订，修订后的《董事会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公 司的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》" ）《上市公司治理准 则》（下称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下 称"《香港上市规则》"）《中联重科股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 1 2 第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会 提交书面 ...