北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 京天股字（2025）第 099 号 致：石家庄常山北明科技股份有限公司 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 4 月 3 日 14:00 在石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大 厦四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《石家庄常山北明科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《石家庄常山北明科技股份有限公司董 事会八届四十一次会议决议公告》《石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八 届四十一次会议决议公告》《石家庄常山北明科技股份有限 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十二次会 议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2025 年 4 月 3 日在 石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。 会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会 八届四十二次会议通过的以下议案。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-017 石家庄常山北明科技股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司董事长的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 表决结果：同意 3 票，反对 ...

北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 099 号 致：石家庄常山北明科技股份有限公司 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 4 月 3 日 14:00 在石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大 厦四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《石家庄常山北明科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《石家庄常山北明科技股份有限公司董 事会八届四十一次会议决议公告》《石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八 届四十一次 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-015 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2025年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年4月3日14:00 2、网络投票时间：2025年4月3日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月3日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025 年4月3日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室 （三）会议召开方式 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-017 三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案 监事会八届四十二次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十二次会 议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2025 年 4 月 3 日在 石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。 会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会 八届四十二次会议通过的以下议案。 一、关于选举公司董事长的议案 选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石家庄常山北明科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十二次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会 议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 4 月 3 日下午以现场 会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人， 实到 10 人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事 会之日止。简历详见 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、 独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第八届 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-011 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翟建强作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-014 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名周霖 为石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 石家庄常山北明科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-012 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名翟建 强为石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届 董事会提名委员 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-007 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、独立董事辞职的情况 公司董事会对秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生的辞职不会影响公司的正 1 常生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前， 由公司董事、副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董 事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员 会审核通过，公司于 2025 年 3 月 18 日召开了董事会八届四十一次会 议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名张玮扬 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，翟建强先生、周霖先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，其中翟建强先生为会计专业独 立董事候选人，任 ...