证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-059 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十七次会议决议公告 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十七次会议于 2024 年10 月 24 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 10 月 27 日，在石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大 厦四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生 主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三 十七次会议通过的以下议案。 一、关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司签署《资产置换协议》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开二○二四年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024- 057 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司资产置换暨关联交易方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．交易概述 为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，石家庄常山北明科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"常山北明"）拟引入与软件 业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司 拟以全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称"常山恒新"） 100%的股权（以下简称"置出资产"），置换石家庄常山纺织集团有限 责任公司（以下简称"常山集团"）下属的石家庄慧发新能源发展有 限公司（以下简称"慧发新能源"）持有的石家庄市能源投资发展有 限公司（以下简称"能源投资"）的100%股权，以及常山集团下属的 石家庄慧荣信息科技有限公司（以下简称"慧荣科技"）持有的石家 庄市智慧产业有限公司（以下简称"智慧产业"）的80%的股权（合称 "置入资产"）。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足（以下简 称"本次交易"或"本次资产置换"）。 本次资产置换 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二四年第二次临时 股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十七次会议审议通过了《关 于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-056 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十七次会议于 2024 年10 月 24 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 10 月 27 日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司 四楼会议室。本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事 长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，并需履行国资监管的相关审批程序。具体内容详见指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨 关联交易方案的公告 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉 及的置出资产之石家庄常山恒新纺织有限公司 模拟合并的股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 386 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二Ｏ二四年十月二十七日 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者 其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评 估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估 所需的权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉及的 置入资产之石家庄市智慧产业有限公司 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者 其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评 估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 | | | 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉及的置入资产之石家庄市智慧产业有限公司股东全部权益价值资产评估项 目资产评估报告 股东全部权益价值资产评估项目 资 产 评 估 报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,093,333,389.43, an increase of 46.68% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥40,913,795.65, a decrease of 48.88% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥75,881,049.47, a decrease of 44.00% compared to the previous year[2] - The company's basic earnings per share were -¥0.0256, a decrease of 48.90% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was -304,256,207.65 CNY, compared to -152,765,006.98 CNY in Q3 2023, representing a year-over-year increase in net loss of approximately 99.3%[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -305,819,244.24 CNY, compared to -150,643,507.14 CNY in Q3 2023, marking an increase in comprehensive loss of about 102.5%[14] - The investment income for Q3 2024 showed a loss of -3,990,088.21 CNY, a decline from a gain of 679,452.76 CNY in Q3 2023, indicating a negative shift in investment performance[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥16,573,553,219.98, down 3.98% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥16,573,553,219.98 in Q3 2024 from ¥17,259,750,622.20 in Q3 2023, a decline of approximately 4.0%[11] - Current liabilities totaled ¥9,528,517,333.54 in Q3 2024, down from ¥10,006,682,231.57 in Q3 2023, reflecting a decrease of about 4.7%[12] - The company's total liabilities decreased to ¥11,054,315,400.82 in Q3 2024 from ¥11,441,472,970.46 in Q3 2023, a reduction of about 3.4%[12] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥5,568,657,730.94 in Q3 2024 from ¥5,854,752,581.58 in Q3 2023, a decline of approximately 4.9%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥1,538,250,066.47, a decrease of 63.48% year-on-year[5] - The operating cash flow for Q3 2024 was -1,538,250,066.47 CNY, worsening from -940,943,171.25 CNY in the same period last year, reflecting a decline of approximately 63.6%[15] - The cash received from operating activities totaled 6,774,865,527.50 CNY in Q3 2024, compared to 6,147,741,983.31 CNY in Q3 2023, representing an increase of approximately 10.2%[15] - The cash outflow from operating activities was 8,313,115,593.97 CNY in Q3 2024, up from 7,088,685,154.56 CNY in Q3 2023, reflecting an increase of about 17.3%[15] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -2,137,644,042.97 CNY, compared to -1,115,857,930.52 CNY in the previous year, indicating a decline[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 265,535, with the largest shareholder, Shijiazhuang Changshan Textile Group Co., Ltd., holding 28.60% of shares[6] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[6] Business Strategy and Operations - The company has completed the transfer of assets and personnel related to its textile business to Shijiazhuang Changshan Hengxin Textile Co., Ltd., enhancing operational efficiency[8] - An asset swap plan was approved to divest the textile business and acquire stakes in companies related to new energy and smart city sectors, with the net book value of the assets involved being RMB 7.61 billion for divested assets and RMB 7.83 billion for acquired assets[9] - The company plans to focus on its software business, aiming to improve core competitiveness by integrating related new energy and smart city operations[9] - The company has initiated the sale of a land parcel of 47,017.14 square meters for RMB 704 million, previously used by its cotton division[9] - The company is actively promoting the asset swap transaction and will fulfill information disclosure obligations as progress is made[9] Inventory and Impairment - The company experienced a 278.80% increase in asset impairment losses, primarily due to increased inventory write-downs compared to the previous year[5] - Inventory increased significantly to ¥4,101,361,672.14 in Q3 2024 from ¥2,840,043,259.17 in Q3 2023, representing an increase of about 44.4%[11] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased by 91.57% due to reduced cash flow from operating and financing activities[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 1.22 billion from RMB 3.52 billion at the beginning of the period, indicating a significant reduction in liquidity[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,057,555,278.47 CNY, compared to 996,306,488.96 CNY at the end of the previous year, showing a year-over-year increase of approximately 6.1%[16] Other Financial Metrics - The total operating costs for Q3 2024 were ¥5,243,408,090.83, up from ¥4,892,711,734.36 in Q3 2023, indicating an increase of about 7.1%[12] - The company's long-term borrowings rose to ¥1,108,507,750.00 in Q3 2024 from ¥851,200,000.00 in Q3 2023, an increase of approximately 30.3%[12] - The company reported a credit impairment loss of -24,501,100.87 CNY in Q3 2024, an improvement from -66,437,633.23 CNY in Q3 2023, indicating a reduction in credit losses[13] - The net investment cash flow for Q3 2024 was 176,482.40 CNY, down from 8,234,419.89 CNY in Q3 2023, showing a significant decrease in cash inflow from investment activities[15] - The total cash inflow from financing activities increased to 3,531,452,022.70 CNY, compared to 3,036,080,849.69 CNY in the same period last year, reflecting a growth of approximately 16.3%[16] - The cash outflow from financing activities rose to 4,061,075,893.02 CNY, up from 3,141,620,988.71 CNY, indicating a significant increase of about 29.3%[16] - The net cash flow from financing activities was -529,623,870.32 CNY, worsening from -105,540,139.02 CNY year-over-year[16] - The company's third-quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[16]

石家庄常山北明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经董事会八届三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄 常山北明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的规定或要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （已经董事会八届三十六次会议审议通过） （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度的规定执行。 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控 管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度 的规定。未经公司同意,公司及公司控股子公司不得对外提供财务资 助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是 ...

二、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-055 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十六次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十六次会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光 华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会 八届三十六次会议通过的以下议案。 一、2024 年第三季度报告 公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄常山北明科 ...