2023 年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"）结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），并于 2024 年 3 月 15 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2024-017）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼七楼会 议室召开，本次会 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之法律意见书 金杜律师雪务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编 8th Floor, East Tower, World Financia Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 致:江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所 )接受江苏东方盛虹股份有限公司(以 下简称公司或东方盛虹）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范 性文件和现行有效的《江苏东方盛虹股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 12 月 15 日召开第八届董事会第五十九次会议、2022 年第八次临时 股东大会，审议通过了公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划） 相关议案，详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、 员工持股计划实施情况 截止 2023 年 3 月 15 日，本员工持股计划通过陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投•东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投•东方盛虹第三期2号员 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，会议决定于2024年3月21日召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"盛虹转债"将于 2024 年 3 月 22 日按面值支付第三年利息，每 10 张"盛虹转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 21 日； 3、除息日：2024 年 3 月 22 日； 4、付息日：2024 年 3 月 22 日； 5、"盛虹转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一 期利息）； 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公 开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（债券简称"盛虹转债"，债券代码 "127030"，以下简称" ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信所"）为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体上披露的《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机 构的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于 2024 年 3 月 14 日收到立信所出具的《关于签字注册会计师变更的告 知函》，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 注册资本： 661121.3678 万元整 成立日期： 1998 年 07 月 16 日 住 所： 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技 术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；资源再生利用技术研发； 电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；工程和技术研究和试验发展；生物基材料制造；电子专用材料制造；高 性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；热力生产和供应；生物基材料销售； 石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成 品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜 材料销售；合成材料销售；生态环境材料销售；电子专用材料销售；高性能纤维 及复合材料销售；合成纤维销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动； 近日，公司完成相关工 ...

上 市 公 司 石油石化 2024 年3 月4日 东方盛虹 (000301) 公 司 研 究 ——制定“质量回报双提升”行动方案，打造“1+N“产 / 公 司 业格局 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 买入 投资要点： （维持） 证  公司公告：3月1日，公司发布关于“质量回报双提升”行动方案的公告，公司主要提出， 券 作为行业优质企业，公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，推动公司 研 市场数据： 2024年03月04日 经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升。基于对公司未来发展前景的信心和 究 收盘价（元） 10.26 对公司价值的认可，公司制定并发布了“质量回报双提升”行动方案。 报 一年内最高/最低（元） 15.08/8.52 告 市 息净 率率 1.8  深耕炼化主业，打造“1+N”产业格局，完善一体化布局。公司自2018年上市以来，深 （分 红/股价） - 流通A股市值（百万元） 56399 耕石化、聚酯化纤于高端化工新材料领域，依托现有炼化一体化、醇基多联产、丙烷产业 上证指数/深证成指 3039.31/9438.24 链项目构建的大化工平台，确立了从上游炼化向下游 ...