华泰联合证券有限责任公司关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对东方盛虹本次交易涉及的购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 | 序号 | 发行对象 | 股数（股） | 限售期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 连云港博虹实业有限公司 | 59,123,847 | 36 个月 | | | | 合计 | 1,111,528,326 | | _- | 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2021 年 3 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称" ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可上市流通股份的总数为 1,111,528,326 股，占公司总股本（以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6,611,221,707 股为计算基数）的比例为 16.81%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日（星期一）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，因部分"盛虹转债"转换为公司 A 股普通股股票， 公司总股本增加至 6,611,221,707 股。 三、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况 1、本次解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东盛虹石化、博虹实业在本次重组时主要承诺如 下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年 1 月 17 日，公司收到控股股东及其一致行动人出具的《详式权益变 关于控股股东及其一致行动人增持计划的进展情况 暨权益变动的提示性公告 控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称"盛虹科技"）及其一致行动人盛虹 石化集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、盛虹（苏州）集团有限公司（以 下简称"盛虹苏州"）（以上合称"本次增持主体"）履行此前已披露的增持股 份计划，详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露的《关于控股股东及其一致行动人 以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-073）。 2、本次增持主体于 2 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 详式权益变动报告书 江苏东方盛虹股份有限公司详式权益变动报告书 | 上市公司 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 东方盛虹 | | 股票代码 | 000301 | | 信息披露义务人名称 | 通讯地址 | | --- | --- | | 江苏盛虹科技股份有限公司 | 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园 | | 盛虹石化集团有限公司 | 连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407 | | 盛虹（苏州）集团有限公司 | 苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号 | | 一致行动人名称 | 通讯地址 | | --- | --- | | 连云港博虹实业有限公司 | 连云港市徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409 | | 朱红梅 | 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园 | | 朱红娟 | 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园 | | 朱敏娟 | 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园 | 股份变动性质：股份增加（集中竞价） 江苏东方盛虹股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法 ...

董事会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董 事会的议事方法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科 学决策，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务 院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必 备条款》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少 召开两次，由董事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事联名提议时； （四）监事会提议时。 提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临 ...

股东会议事规则 （2025 年 1 月 14 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到 境外上市公司章程必备条款》等法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第六十条规定的应当召开临时股东会的情形 ...

监事会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方法和程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股 份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 会议的召集 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至 少召开一次，由监事会主席负责召集。 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召集监事会临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及监 ...

北京市金杜（苏州）律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜（苏州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 致：江苏东方盛虹股份有限公司 海证券报》、巨潮资讯网及深交所网站的《江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会 通知》）； 5. 公司本 ...

| | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 28 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-083），并于 2025 年 1 月 8 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2025-004）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会 议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。 （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议于 2025 年 1 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次 表决。 截至 2025 年 1 月 13 日收盘，公司股票已经出现在任意 30 个连续交易日中 至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 13.21 元/股的 80% ...