江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职 ...

未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 江苏东方盛虹股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为健全和完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，结合公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《公司未来三年股东回报规 划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 第一章 利润分配的原则 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司利润分配的总原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司进行利 润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第二章 利润分配的条件 第二条 在满足下列条件时，除特殊情况外，公司应积极推行现金分红： 1 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于 2025年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年5月21日 召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9：15 至 9：25，9：3 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.co ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年年度报告》之"第三节"、 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议，审议并一致通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 661,121,445.00 | 661,121,240.20 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -2,296,841,255.74 | ...

前十大流通股东累计持有： 396543.52万股，累计占流通股比： 72.13%，较上期变化： 783.05万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 江苏盛虹科技股份有限公司 | 278954.55 | 50.75 | 2132.00 | | 盛虹(苏州)集团有限公司 | 35636.14 | 6.48 | 2154.00 | | Citibank, National Association | 27700.00 | 5.04 | 不变 | | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 12266.22 | 2.23 | 不变 | | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹（000301）第二 期员工持股集合资金信托计划 | 8252.26 | 1.50 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 8127.54 | 1.48 | -615.21 | | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 6771.94 | 1.23 | -2887.74 | | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 ...

关于江苏东方盛虹股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:沪25K9LN9WEQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 江苏东方盛虹股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZA11538号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称 "东方盛虹""公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏东方盛虹股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZA11540 号 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"东方盛 虹")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA11536 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 江苏东方盛虹股份有限公司公司2024年度营业收入扣除情况表(以下 简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东方盛虹管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:法 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11537 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称贵公司) 2024 ...