本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2025年4月22日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并 主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-015 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法 开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。 具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，于 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 2、《2024 年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-014 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并 主持。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-016 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 公司已于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议（临时会议）和第十 届监事会第十次会议（临时会议）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 三、备查文件 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润 分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司未分配利润为 384,443,332.38 元。 根据《公司章程》规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投 资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内， 公司以现金方 ...

关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了派斯双林生物制药股份有限公司 (以 下简称"派林生物") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"派林生物"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金方式购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司（以 下简称"派斯菲科"）100%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）的独立财务 顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对派林生物 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈 尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2020]3412 号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 191,595,895 股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512918 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512893 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

关于派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502921 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务， ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 章 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，硕士学位。2023年12月11 日至今任公司独立董事。2011年硕士毕业于重庆大学经济法专业。曾任黑龙江省小额贷 款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分 公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任公司独立董事，黑龙 江大地律师事务所高级合伙人。 本人认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。对公司董事会 审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，历次董 ...