申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐人 二〇二六年一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 发行人名称： | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称： | 湖北宜化 | | 证券代码： | 000422.SZ | | 注册地址： | 湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号 | | 设立日期： | 1993 年 9 月 6 日 | | 注册资本： | 108,824.8412 万元 | | 法定代表人： | 卞平官 | | 联系电话： | 0717-8868081 许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务； 港口经 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 关于湖北宜化化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二六年一月 关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 14 日出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120003 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司""发 行人""湖北宜化"）会同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐""保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或释义与本次向不特定对象发行可转换公司 债券的募集说明书中的相同。本回复中，若合计数与各 ...

!"#$%000422 !"&'%()*+ !"#$$%&'()*+, Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. ,()-./0123456789 122 :; -./01234567*+89, :;<=>, !"#$%& !"#$%&'()* !"#$%&'()"*!"(*+,-./ 358 0123415 20 6 2004 7+ !"!#+$,* ! ! * 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 - . 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 /01234 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-018 湖北宜化化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2026〕120003 号）（以下简称"审核问 询函"）。深交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件进行了审核，并形成审核问询问题。 董 事 会 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构进行了逐项落实 和回复，并对《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》等申请文件内容进行了更新，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2026 年 1 月 29 日 湖北宜化化工股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""本 保荐人"）接受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"发行人""公司""湖 北宜化"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《湖北宜化化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释 义相同。 3-1-1 申万宏源证券承销保 ...

关于湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒 01F20251616-07 号 | 一、问题 | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2 | 16 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 致：湖北宜化化工股份有限公司 德恒根据与发行人签订的专项法律顾问合同，接受发行人的委托，担任发行 人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件和中国 证监会的有关规定，并参照中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露的编报 规则第 12 号——公开发行证券的 ...

关于湖北宜化化工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZE003 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZE003 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 14 日出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120003 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"或"会计师"）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司""发行人" 或"湖北宜化"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，我们根据 问询函的相关要求，结合申报财务报表审阅工作，对问询函中要求发行人申报会 计师核查并发表意见的相关事项进行了核查，现回复说明如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、我们审阅了湖北宜化 2022-2024 年度的备考合并财务报表，于 2025 年 10 月 23 日出具了报告号为信会师报字 ...

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开第七届第七次职工代表大会，选举虞云峰先生 为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。虞云峰先生 将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第十一 届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。 虞云峰先生担任职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司 董事总数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相 关规定。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-019 董 事 会 湖北宜化化工股份有限公司 附件： 第十一届董事会职工代表董事简历 虞云峰：男，1969 年 4 月出生，中共党员，三峡大学（原葛洲坝水 电工程学 ...

证券日报网讯 1月23日，湖北宜化发布公告称，公司于2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次 会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年 限制性股票激励计划的激励对象中有16人因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的663， 700股限制性股票将由公司回购注销。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，湖北宜化发布公告称，湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会于2025年2月 11日任期届满，2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于提名公司第十一届 董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》，拟由11名董事组成新一 届董事会，其中非独立董事7名、独立董事4名，非独立董事中含职工代表董事1名，相关人选将提交预 计2026年第一次临时股东会审议。 ...