湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于 2024 年度追溯调整前期财务报表数据的说明 一、本公司财务报表追溯调整的原因 2024 年 5 月 14 日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 签订《股权转让合同》，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出 具的《资产评估报告》（京信评报字（2024）第 174 号），以新疆驰 源环保科技有限公司（以下简称"新疆驰源"）股东全部权益于评估基 准日 2024 年 2 月 29 日所表现的市场价值 780.12 万元为交易定价依 据，宜化集团将新疆驰源 100%股权以 780.12 万元的价格转让给公司。 新疆驰源已于 2024 年 5 月 22 日完成营业执照变更，纳入本公司合并 报表范围，合并日为 2024 年 5 月 24 日。 新疆驰源为控股股东控制的全资子公司，该股权转让交易构成同 一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企 业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定：母公司在报告期 内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债 表时，应当调整合并资产 ...

2024 年度董事会工作报告 1.守牢"两条底线"，安全环保持续受控。 公司秉承"绿色发展、安全为先"的理念，进一步夯实安全生产工 作基础、提升标准化管理水平、提高风险隐患管控力度、强化从业人 一、2024 年工作回顾 2024 年是落实"十四五"规划的关键一年。面对严峻复杂的外部市 场环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会保持战略定力，全体 干部员工砥砺奋进，以新发展理念为引领，加快构建新发展格局，较 好完成全年各项工作，实现新征程良好开局。 （一）总体经营情况 公司围绕效益中心，紧抓政策机遇，深耕尿素、磷肥、氯碱和精 细化工主业，加快产业深度转型升级，重构资本实业双轮战略，完善 市场导向型运营体系，实现经营业绩稳步增长。2024 年度，公司实现 营业收入 169.64 亿元，同比下降 0.48%；利润总额 10.01 亿元，同比 上升 3.42%；归属于上市公司股东的净利润 6.53 亿元，同比上升 44.32%。 （二）年度主要工作 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格遵守《中华 人民共和国公 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-153 | 审计报告 第 1页 湖北宜化化工股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 湖北宜化化工股份有限公司 二〇二四年度财务报告 2025 年 4 月 湖北宜化化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五（一） | 3,242,666,037.27 | 2,971,945,855.85 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资 ...

2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 出席会议的独立董事： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独 立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估 报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 杨继林 | 李齐放 | | 付 | 鸣 | | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-032 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 139.36%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 67.98%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 41.45%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 项目建设及生产经营资金需求，公司拟按照 35.597%的持股比例，为 新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或 合计按照不低于 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 61,201.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第 18 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财 ...

对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年度《湖北宜化集团财务有限责任公司审计报告》（容诚审字 [2025]230Z0063 号），对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，2024 年 末财务公司股权结构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、青海 宜化化工有限责任公司持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%。 财务公司的注册资本为人民币 10 亿元。 1.公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司 2.法定代表人：刘宏光 3.公司类型：其他有限 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告暨审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况的报告 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖 北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定和要求，对会计师事务 所 2024 年度履职情况进行评估，公司董事会审计委员会对年审会计 师履行监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足日常生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 210 亿元的综合授信额度。前述申请的授信额度包括新增授信 及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但不限于：流动资金贷款、 固定资产贷款、保函、项目贷款、供应链金融、保理、贸易融资、票 据融资、置换其他机构贷款、债券融资、并购贷款等。 上述授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年度 向金融机构申请综合授信额度事项的审议程序通过之日止，授信额度 在授权有效期内可以循环使用。公司结合经营需要及发展规划，在授 信额度内择优选择金融机构并确定实际融资金额，公司董事会不再逐 笔形成董事会决议。董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在 综合授信额度及有效期内办理授信相关事宜并签署授信有关的合同、 协议、凭证等相关法律文件。 湖北 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北宜 化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 并编制《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"本报告"）。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和 不断改进，持续提升公司内部控制管理水平，建立较完善的内部控制 体系，合理保 ...