湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-012 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（周五）14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十四次会议决议 召开本次股东会）。 参加本次股东会表决的股东及股东授权 ...

1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了《湖北宜化化工 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二 次会议审议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-005 湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一 次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的激励对象中有 8 人因离职、工作变动等情形不 再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性 股票将由公司回购注销，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 2. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门 ...

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-008 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四十四次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第三十一次会议决议公告 湖北宜化化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第三十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 特此公告。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》详见巨潮资讯网（http://www.cn ...

监事会 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关规 定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，涉及的 原激励对象名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意 本次回购注销事项。 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司监事会 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的激励对象中有 8 人因离职、职务变动等原因不再符合激 励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性股票将由 公司回购注销，回购价格为 4.22 元/股。监事会对前述回购注销事项 进行核查，并发表核查意见如下： 2025 年 1 月 20 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-010 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，将第十届董事会第四十四次会议、第十届监事 会第三十一次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（周五）14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、 | 本次回购注销的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 2 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20240297-03 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源 9 | | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分 | | | | 限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 制性股票激励计 | | ...