证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 2 | | 答：江中高速改扩建工程已全线建成通车，目前正在申请调整收费 | | --- | --- | | | 标准。 | | 关 于 本 次 | 无 | | 活 动 是 否 | | | 涉 及 应 披 | | | 露 重 大 信 | | | 息的说明 | | | 活 动 过 程 | 无 | | 中 所 使 用 | | | 的 演 示 文 | | | 稿、提供的 | | | 文 档 等 附 | | | 件(如有， | | | 可 作 为 附 | | | 件) | | 3 | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 杨汉明 梁继荣 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | | | 林霞颖 | 华泰证券股份有限公司 | | | Vivian Tao | JPMorgan Asset Management (A ...

关于广东省高速公路发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于广东省高速公路发展股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 永证专字(2025) 第 310017 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的 利润表、合并及公 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2025）第 110002 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年 度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股 东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了粤高速 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

二、存贷款业务情况汇总表 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二四年度在广东省交通集团财务有限公司 存贷款业务情况专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 会计师事务所(特殊普通合 uo Certified Public Accountants 关于广东省高速公路发展股份有限公司 在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 永证专字(2025)第310018号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托;在审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的《广东省高速公路发展股份公司 2024年度在广东省交通集团财 务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2023年1月13日印发的《深圳证券交易所上市公司 ...

g the commen 计师事务所(特殊普通 ertified Public Accountant 广东省高速公路发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 永证专字(2025)第310016号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤高速")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤高速董 事会的责任。 二、注 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高 速"、"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任交通运 输部公路科学研究院学术委员会委员，曾任公路与综合交通发展研究中心主 任，2021年7月-2024年6月兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022 年12月至今兼任湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，2024年6月至今兼任 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立董事，2022年9月20日起任本公司独立董 事，报告期内，担任董事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙 人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023 年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广 信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广 东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股 份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东 ...

二、独立董事年度履职概况 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。 曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大 学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华 南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起， 担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事 会风险管理委员会委员。 2 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士，现任同济大学交通学院教授，交通信息控制联合实验中心主 任，上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起，担任公司独立董事，报告期 内，担任公司董事会战略委员会委员。 本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高 速"、"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下： 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确 ...