广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、第十届监事会十一次（临时）会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场会议 方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 4、第十届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场会议方式召 开，会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于会计估计变更 的议案》。 （二）本年度内监事会参加其他管理会议 监事会列席公司管理工作会议 27 次，其中党委会 11 次，总经理办公会议 11 次，季度工作会议 4 次，全面预算会 1 次。 按照《公司法》和《公司章程》规定，广东省高速公路发展股份有限公司（以 下简称""）监事会依法履行监督职责，依法对公司重大事项、对董事及高级管 理人员在执行公司职务时的行为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督， 维护股东及广大职工利益。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，本公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日上午以现场会议方式召开， 会 ...

CONTENTS 目录 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 04 | | 走进粤高速 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 数智赋能新动力，创新驱动新未来 | 09 | | 坚守法规底线 | | | --- | --- | | 构建坚实基础 | 19 | | 治理架构 | 21 | | 三会运作 | 21 | | 合规内控 | 23 | | 信披与投关管理 | 27 | | 股东与债权人权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | | 党建凝聚力量 | | | --- | --- | | 夯实兴企根基 | 31 | | 党委组织 | 33 | | 党的建设 | 34 | | 反腐倡廉 | 36 | | 践行绿色理念 | | | --- | --- | | 呵护地球家 ...

广东省交通集团财务有限公司 2024年年度风险评估报告 目 录 一、风险评估报告 二、风险评估说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拓会计师事务所(特殊普通合伙) 风险评估报告 永证专字(2025)第 310015 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-005 广东省高速公路发展股份有限公司 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2025 年度预 计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,823.20 万元。关联董事程锐先生、邬贵 军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年度日常关联交易预计金额为 7,823.20 万元，占本公司 2024 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 1,046,810.03 万元的 0.75%。过去十二个月， 公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-009 广东省高速公路发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为响应并践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，促进公司 长远健康可持续发展，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了"质量回报双提升"行动方案，详见公司公告《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号 2024-020），举措如下：（一）坚持高质量发展， 注重内涵式增长，优化资源配置。（二）切实回报股东，共享发展成果。（三） 深化市场沟通，加强投资者关系管理。 行动方案披露至今，公司采取多项举措落实方案内容：（一）锚定主业稳健 发展，持续推进京珠高速广珠段、粤肇高速公路、惠盐高速公路和江中高速公路 改扩建项目建设，进一步拓宽和优化公司的交通网络，为公司的持 ...

一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十七次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司 增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至 凌坑段改扩建工程项目的议案》（以下简称"本议案"）：1、同意公司向广东 广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及 广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展 和改革委员会核准的本项目估算总投资金额 305.2 亿元为依据，项目资本金为总 投资的 35％，公司按持有广惠公司 51%股比承担资本金出资，最终以项目竣工决 算价为准。 广东省高速公路有限公司（以下简称"省高速"）为广东广惠高速公路有限 公司（以下简称"广惠公司"）股东之一，持有 16.5%的股权。本公司控股股东 广东省交通集团有限公司亦为省高速的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易之共同投资事项。 公司第十届董事会第五次专门会议在董事会召开前审议通过了本议案。公司 第十届董事会第二十七次会议按审议关联交易程序审议 ...

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求， 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公 司在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估，并出具专项意见 如下： 经核查公司独立董事曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡的 履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部 控制评价报告基准目）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当, ...

一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大 会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保 障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等规定，并按照《粤高速国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》《关于印发<广东省高速公路发展股份有限公司国企改革深化提升行动 2024 年重点工作>的通知》的要求， ...

广东省高速公路发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上 市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等规定的要求，董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构——永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，现汇报如下： 一、资质条件 1、基本信息 项目合伙人：孙秀清，2007 年开始执业。曾主持多家新三板公司、中型国 企的财务报表审计及专项审计，2008 年至 2020 年 10 月先后在国富浩华会计师 事务所有限公司广东分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、大信 会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任授薪合伙人、部门经理；2020 年 11 月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州分所负责人，具备相 应专业胜任能力。 1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第 一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制 为有限责任公司。2013 年底，永拓 ...