根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理 办法》等的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司转让子公司股权 暨关联交易事项进行了核查，发表意见如下： 公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权能够增加现金流 入，聚力主业发展，符合公司发展战略需要。本次关联交易以评估值为定价依据， 交易价格公允合理，遵循了一般商业条款。董事会在对该议案进行表决时，关联董 事已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情况，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见 尹美群 杨彪 二〇二四年三月二十二日 ...

尹美群 杨彪 关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第十四次临时会议 的《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，在了解相关信息的基础 上，出具了关于本次关联交易的事前认可意见： 本次公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权有助于优化 资产结构，增加现金流入，更好的聚焦制浆造纸主业发展，符合公司发展战略需要， 本次交易价格以评估值为基准，定价公允，不影响独立性，不存在损害公司及公司股 东利益的情况，我们同意提交公司第十届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-006 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 ...

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 晨鸣 控股 821,454,482 27.78% 276,529,000 291,071,100 35.43% 9.84% 0 0.00% 0 0.00% 合计 821,454,482 27.78% 276,529,000 291,071,100 35.43% 9.84% 0 0.00% 0 0.00% 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-004 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 ...

二、股东股份累计质押基本情况 三、备查文件 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-002 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 用途 | | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 晨鸣 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-001 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押及业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押及质押续作业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押及业务续作基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 质押业务续 作前质押股 | 质押业务续 作后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-085 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | | | | | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 晨鸣控股 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第十届董事会第十三次 临时会议审议通过了《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》，同意控股子公司寿光 美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）在武汉光谷联合产权交易所江城产权 交易有限公司（以下简称"武汉光谷产权交易所"）通过公开挂牌方式以人民币19,700 万元的挂牌底价出售其持有的金信期货有限公司（以下简称"金信期货"）35.4331%股 权。详情请参阅公司于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2023年 11月28日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-084 2023年12月25日，寿光美伦与粤开证券、鼎安欣合伙企业、陈平森签订了《产权 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-083 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 股份 类别 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 晨鸣 控股 是 A股 2,300,000 0.28% 0.08% 否 是 2023-12-19 2024-03-08 西部证券股 份有限公司 融资 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-082 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年 3 月 30 日、2023 年5月12日召开第十届董事会第四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供担保额度的议案》授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子 公司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2023年3月31日、5月13日在巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及于 2023 年 3 月 30 日 、 5 月 12 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 主要财务数据： 截至2022年12月31日，黄冈科技资产总额为人民币151,102.51万元，负债总额为人民 币61,609.35万元，净资产为人民币89,493.16万元。2022年度实现营 ...