以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事做出独立判断的情况。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（尹美群） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人尹美群作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司股份上市地证券 交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳 证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及其他相 关事宜等。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议决 议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-020 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、交易情况概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需要， 进一步降低原材料的运输成本，公司及子公司预计 2024 年度与关联方潍坊港区木片码头有 限公司（以下简称"潍坊木片码头"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 11,000.00 万 元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至 | 2024 年 月 | 2 | 2023年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价原则 | 预计金额 | 29 | 日已发生金额 | | 金额 | | 潍坊木片码头 | 港杂费 | 市场价格 | 11,000.00 | | 1,882.80 | | 7,8 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 ： 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the final the final the final th 1-2 1-2 ant Thornton 载 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A004439 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 "晨鸣纸业公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-023 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 为进一步拓展山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外融资渠道， 建立境外市场良好的信用基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前海外 债券市场的情况和公司资金需求状况，公司或公司境外全资下属公司 Meilun(BVI)Limited 拟在境外发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）或等 值外币的境外公司债券，并由公司或其他非关联方为发行提供担保或其他增信措施，担 保额度不超 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行境 外公司债券暨提供担保的议案》。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、本次发行境外公司债券方案 1、发行主体 发 行 人 是 山 东 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-015 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需求，提高资 金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不 超过人民币 20 亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。 公司与上述拟合作机构无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、保理业务主要内容 1、交易标的：公司及合并报表范围内控股子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、拟合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作 机构由董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因 素选择。合作机构与公司及合并报表范围内控股子公司、持有公司 5 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张 传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张传勇先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。 | 姓名 | 张传勇 | 陈琳 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | | 邮政编码 | 262705 | 262705 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升 资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称"御景酒店"）90.05% 股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72万元的债权以人民币 35,650万元转让 给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源地产"）。本次交易完成后，公司将 不再持有御景酒店的股权。 2、关联关系说明 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资 有限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先 生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6. ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-007 一、审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资 产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司拟将其持有的山东御景大酒店有限 公司（以下简称"御景酒店"）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源 地产"）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资有 限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生 系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为 公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...