山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对致同在 2023 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤 勉尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会对致 同履行监督职责的情况汇报如下： （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-019 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）制浆造纸主业发展， 公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的财务资助，期限不超过 1 年（含 1 年），利率参照市场利率（具 体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需 公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系 晨鸣控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一） 款的规定，晨鸣控股是公司关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。 5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金 融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（孙剑非） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 三、发表独立意见情况 报告期内，本人本着认真、负责的态度，就发行股份及支付现金购买资产相关事项、聘任 2023 年度审计机构事宜发表了事前认可意见，并对公司内部控制自我评价报告、对外担保及 计提减值准备等事宜发表了独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （1）就发行股份及支付现金购买资产相关事项发表事前认可意见， 同意将本次交易涉及的相关议案提交本次会议审议； | | | 第十届董事会第六 | | | | | | | | | 1 | 次临时会议 | 2023 | 年 | 月 1 | 19 | 日 | 案发表独立意见； | （2）就本次会议审议的发行股份及支付现金购买资产相关事项和议 | | | | | | | | | | （3）就本次发行股份及支付现金购买资产事项的标的资产评估情况 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度不进行利 润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度拟 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-016 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨鸣纸业"）及子 公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年 公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 407 亿元（其中，公司 对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325 亿元，对资产负 债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 82 亿元），合并报表范围内子公司拟 为其他子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质 押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下： 担保方 被担保方 持股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 （亿元） 本次新增担 保额度（亿 元） 担保额度占 上市公司最 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资下属公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率， 整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租 赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完 成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公 司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事 宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（杨彪） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持， ...

一、监事会会议召开情况 2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分 了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切 实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度 主要工作情况报告如下： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票 等共计 26 项议案，具体情况如下： | | | | | | | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 | | | | | | | | | 《公司2022年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 《公司2022年度报告全文及摘要》； | | | 第 十 届 监 | 2023 | | 年 | 2023 | 年 ...