山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第四条 公司财务负责人应在为公司提供内部审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并 公告，公司董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及《公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表了独立意见。 一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 作为公司的独立董事，我们审阅了本次会议中《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评 价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司2023年度当期及累计对外担保情况发表以下专项说明 和独立意见： 报告期内，公司为子公 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 48,359.60 | 834.07 | 26,468.40 | 22,725.27 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | | | 32.74 | 0.00 借款 | 非经营性往来 | | | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 383.25 | | | 7,555.47 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | | 83.62 | 870.02 | 1,042.72 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 687.07 | | 1,365.32 | 0.00 货款 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审 阅，在了解相关信息的基础上，出具了关于相关事项的事前认可意见： 一、关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 2023 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的审计业务，在审计工 作过程中尽职尽责，出具的公司 2023 年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公 司的财务和经营状况。 经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度 财务审计及内部控制审计的服务要求，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能 力，有利于保障公司审计工作的质量，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度的审计机构，并将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交 公司第十届 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：同意票 11 票 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-018 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施 细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度 作出修订，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年3月28日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上 市规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需 提交 2023 年度股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、被担保人的基本情况 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2020 年 12 月 21 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案》，同意 公司全资下属公司晨鸣（海外）有限公司（以下简称"晨鸣海外"）以其受让的武汉晨鸣 汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣" ） 34.64%的股权为湛江润宝商贸有限公 司（以下简称"润宝商贸"）金额为人民币 16,000 万元的银行贷款提供担保 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对致同在 2023 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤 勉尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会对致 同履行监督职责的情况汇报如下： （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年 ...