二、独立董事年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 谢文敏 作为武商集团股份有限公司的（以下简称"公司"）第十届独立 董事，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东 合法权益，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长。于 2023 年 10 月 26 ...

武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份 有限公司（以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决 策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各 所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作等决策事项。 第三条 公司"三重一大"事项决策必须遵循下列原则： （一）坚持集体决策。凡涉及公司"三重一大"事项决 策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责 权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名 或记名投票等方式作出决定。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东大会、 经理办公会对"三重一大"事项进行决策，必须 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100457 号 武商集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 武商集团公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于武商集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

武商集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融资方 ...

（一）会计师事务所基本情况 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武商集团股份有限公司关于 2023 年度年审 会计师履职情况评估报告暨审计委员会对 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会 计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2023 年报工作安排，中审众环对公 司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行核查并出具专项报告。 在执行 2023 年度审计工作的过程中，中审众环就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量 管理体系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、 内部控制审计 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 本人为会计学教授，博士学历，历任武汉大学经济与管理学院助 教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院 会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉 理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事； 兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、武汉 市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2020 年 7 月 27 日起 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审议每一 项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论 并提出意见和建议、维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益； 审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了审议，并对 公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 唐建新 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届、 第十届董事会独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 武商集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，武商集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的独立董事唐建新、 郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、 岳琴舫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 岳琴舫 作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教 师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中 华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁 委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政 法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独 立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选 举后离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东 ...

武商集团 2023 年度董事会工作报告 2023 年，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会应尽的 职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕"强信心、稳经营、促发展"的工作总基调， 不断深化改革创新，奋力推进项目建设，积极拓展新赛道，为促进各 项工作提质增效迈出坚实的步伐。2023 年，公司实现营业收入 71.78 亿元，利润总额 3.52 亿元，净利润 2.09 亿元。公司入选国务院国资 委国企改革"双百企业""2022 年度国有企业品牌建设典型案例"，为 国企改革工作和国企品牌建设贡献"武商经验"。 （一）重点项目如期开业 1.南昌武商 MALL 盛大开业。4 月 28 日，江西省首座重奢购物中 心南昌武商 MALL 揭开帷幕，品牌开业率超 90%，为南昌与国际接轨 架起一座桥梁。 2."WS 梦乐园"欢乐启幕。5 月 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 吴可 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，作为武 商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 3.年内本人未对公司任何事项提出异议。 姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数 吴 可 5 5 0 2 0 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 1.作为公司第九届薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关议事 规则，召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，完成了对经营者 2022 年 度业绩考核及兑现决议。切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任 和义务。 2.作为公司第九届审计委员会委员，本人按照相关议事规则，积 极参加了 4 次审计委员会会议，与公司年度审计会计师及管理层就公 司定期报告进行沟通交流，维护公司及股东 ...