证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-002 武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次董事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 其中，参加现场表决的董事有 9 名，董事潘军、董事江志雄、独 立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主 持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 2023 年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、 谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，在任的独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《武商集团 2023 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限 公司 ...

武商集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘（含续聘、改聘，下同）工作，提高审计工作和财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及信息审计发表审计意见、出 具审计报告等行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应当先 ...

作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届、第 十届独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行独立董事职责， 及时了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 的相关会议，对公司董事会审议的重要事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要汇报。 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 郑东平 本人硕士学历。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机厂工 人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干部、湖北得 伟律师事务所合伙人、湖北郑东平律师事务所合伙人、北京中伦（武 汉）律师事务所合伙人。现任北京市通商（武汉）律师事务所合伙人； 兼任深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电网络股份有限公司独立董事。 2020 年 7 月 27 日起担任公司独立董事。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

武商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定公司董事、高级管理人员的薪酬政策及实施方案，以及对董事会 和经营管理层认为需要薪酬与考核委员会作出评价和决策的事项， 进行研究审议并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书，党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不 少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-046 武商集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武商集团股份有限 公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公告编号：2023-044） 及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收 补偿协议的公告》（公告编号：2023-045）。因工作人员疏忽，导 致上述公告中"其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。" 中金额单位表述错误，现更正如下: 更正前： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。 更正后： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809.60 万 元, ...

（临时）董事会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本 次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、土地、房屋征收方基本情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-045 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政 府征收范围。 经双方协商，武汉市硚口区城区 ...

经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局（以下简称"甲 方"）拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收 及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称"《补偿协议》1" 及"《补偿协议》2"），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款 总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24 号土地、房产征收补偿 金额为人民币 15,809.60 万元, 28 号土地、房产征收补偿金额 为人民币 4,025.51 万元。 2023 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届三次 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列 ...

一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于全资子公司土地房屋征收的议案》 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 特此公告。 武商集团股份有限公司 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 ...