2023 年 12 月 7 日 独立董事：唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏 武商集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司土地房屋征收事项的 独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，作为公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有 关规定，召开独立董事专门委员会对公司全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"）土地房 屋征收事项进行了认真细致审核，现发表独立意见如下： 本次皇经堂土地房屋系被政府征收，征收补偿金额根据相关 资产评估结果予以确定，本次决策程序符合《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我 们同意皇经堂签署相关补偿协议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原关联交易概述 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、5 月 19 日召开第九届十九次董事会及 2022 年度股东 大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。其中，公司与武汉 新兴医药科技有限公司（以下简称"新兴医药"）于 2020 年 9 月 25 日签订《房屋租赁合同书》，租赁武汉医药产业园综合楼用作 培训基地，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日， 租金总额为 2,836.25 万元（详见分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023- 006、011、015 号公告）。 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以 下简称"武汉商贸资产公司"），持股比例为 56.875%，公司为其 第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股 东武汉商贸集团有限公司（以下简称"武汉商贸"）的全资子公 司，根据《深圳证券交易 ...

武商集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-042 武商集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,713,163,238.63 | 15.11% | 5,437,628,616.05 | 11.86% | | 归属于上市公司股东 | 1,464,117.54 | -97.70% | 118,507,977.13 | -64.28% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -12,932,337.14 | - | 96,179,550.33 | -69.20% | | ...

武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司二〇二三年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均 为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-039 武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下 午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 特别提示： 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈军 6 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-040 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第十届一次（临时）董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议 采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名， 董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会 议由潘洪祥董事主持，公司 5 名监事列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举董事会四个委员会组成人员的议案 公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名 委员会分别由以下人员组成： 1.战略决策委员会召集 ...

武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二三年 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会等七个政府部门 1986 年 12 月 20 日以武体改（1986）012 号文批准，以募集方式设立；在武汉 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100300251645N。 第三条 公司经中国人民银行武汉分行批准，分别于 1988 年、 1989 年、1992 年发行股票 590 万元、118.35 万元、6500 万元，于 1992 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-041 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 《关于选举监事长的议案》 选举吴海芳监事担任公司监事长（简历附后），任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司新一届的监事会对上届监事会在公司任职期间忠实勤 勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届一次（临时）监事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届一次（临 时）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方 式，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 附：简历 吴海芳，女，52 岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高 级文员、主 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-038 武商集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届五 次职工代表大会民主选举,由周蕾、汪洋成勤担任公司第十届监 事会职工监事（简历附后），任期三年。 2023 年 10 月 20 日 附：简历 周蕾，女，49岁，本科，中共党员。历任武汉商场、世贸广 场高级文员、武商集团总经理办公室、政工办主管、团委副书记、 武商襄阳购物中心高级经理、副总经理、武商集团纪委委员、总 部党支部书记、政工办主任、纪检监察室主任。现任武商集团纪 委委员、总部党支部书记、党群工作部部长、纪检监察室主任。 未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 ...