武商集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-037 武商集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 20 日 附：简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届五 次职工代表大会民主选举，由王丽华担任公司第十届董事会职工 董事（简历附后），任期三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 王丽华，女，52岁，本科，中共党员。历任武汉永安儿童游 乐中心高文、主管、经理、高级经理、武商集团新华家园筹备组 员工、武商量贩店助、店长、经理、武商超市店长。现任武商集 团武商超市总部第一党支部书记、武商超市培训中心高级经理。 未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计 划专项账户下认购股份3.5万股。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉 ...

武商集团股份有限公司独立董事 关于第九届二十二次（临时）董事会相关 事项的独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十二 次（临时）董事会于 2023 年 10 月 10 日召开，作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会换届选举事项 召开独立董事专门会议进行了认真细致审核，现发表独立意见 如下： （三）我们同意提名潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、 扈佳娜为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （三）我们同意提名唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏为公 司第十届董事会独立董事候选人，并同意上述独立董事候选人经 深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第一次临 （一）公司相关股东提名的非独立董事候选人潘洪祥、秦琴、 汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜，符合相关法律法规以及规范性文 件所规定的董事任职资格和任职条件，具备履行董事职责所必需 的工作经验以及担任上市公司董事的能力，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券 交易所的 ...

二、监事会会议审议情况 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第九届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，需进行换届选举。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-026 武商集团股份有限公司 第九届十六次（临时）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第九届十六次（临时）监事会于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 10 日采取通讯表决方式召开，会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监 事 会 2023 年 10 月 11 日 按照《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工监事 2 名，由职代会选举产生。监事任期三年。 公司监事会同意提名吴海芳、杨廷界、艾璇为公司第十届监 事会监事候选人（简历附后）。 本议案需提交 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-035 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司现 就提名谢文敏为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武商集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-034 武商集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏翔作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武商集团股份有限公司董事 会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-029 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名唐建新为武商集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容 仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 武商集团股份有限公司 董 事 会 武商集团股份有限公司章程修正案 武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十六条 董事会行使下列职 | 第一百一十六条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | | | 要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员 | 要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会 | | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 及提名委员会。专门委员会对董事会负责， | | | 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 | | 1 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 | 当提交董事会审议决定。专门 ...

武商集团股份有限公司 截至本承诺函之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下:将积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺! 承诺人：谢文敏 2023 年 10 月 11 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 经浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名， 本人谢文敏为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事候选人。 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-031 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名郑东平为武商集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-030 武商集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建新作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武商集团股份有限公司董事 会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...