本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届二十二次（临时）董 事会审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章 程等规定。 4.会议召开日期、时间： 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-028 武商集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网 络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-033 武商集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武商集团股份有限公司董事会现就提名张宏翔为武商集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过武商集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-027 武商集团股份有限公司关于拟注册发行中 期票据、超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本， 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届二十二次（临时）董事会 审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据及不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大 会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。 具体情况如下： （五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、项目 建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。 （六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 （七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。 一、 发行方案 （一）发行主体：武商集团股份有限 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-024 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券兑付完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日，发行了"武商集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资 券"（债券简称：23 武商 SCP001，债券代码：012381061），发行金 额 5 亿元人民币，发行期限为 192 天，票面利率为 2.53%，到期兑 付日为 2023 年 9 月 25 日。 公司已按期完成 2023 年度第一期 5 亿元超短期融资券的兑付， 本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、 上海清算所（www.shclearing.com.cn）。 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码:000501 证券简称:武商集团 武商集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230920 投资者 关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 及人员姓名 广发证券首席分析师 嵇文欣;广发证券研究员 杨起帆 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 电话会议 上市公 司接待 人员姓名 李轩、张媛 | --- | |------------------------------------------------------| | 一、请简要介绍一下公司半年度的经营情况及未来的发展规 | | 划? | | 答:2023 年上半年,公司的重点工作如下: | | 1.重点项目如期开业。南昌武商 MALL 于 4 月 28 | | 启幕,南昌生活馆、WS 梦乐园及黄石武商里也顺利开业。 | | 2."黄金三角"战略升级。原武商 MALL | | MALL·武广正式整合为新武商 MALL,打造头部品牌旗舰店, | | 推进重奢旗舰店升级;武商 MALL·世贸继续巩固"黄金珠宝、 | | 国际名表专业卖场"优势地位 ...

武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管 人员)王莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中简要介绍公司 2023 年半年度完成的各 项工作及面临的风险和应对措施。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，由政府回 购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。截止目前，时 代花园小区物业公司的交房工作尚未完成。除该项目外公司无其他土地储备， 故房地产市场的变化对公司安置房项目无重大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 武商集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管 人员)王莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中简要介绍公司 2023 年半年度完成的各 项工作及面临的风险和应对措施。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，由政府回 购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。截止目前，时 代花园小区物业公司的交房工作尚未完成。除该项目外公司无其他土地储备， 故房地产市场的变化对公司安置房项目无重大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：武商集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生额 | 2023年半年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

独立董事：吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫 2023 年 8 月 30 日 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十一次 董事会于 2023 年 8 月 29 日召开，作为公司独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章 程》的有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致审核，现 就 2023年半年度关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况发表独立意见如下： 一、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资 金往来，不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、公司能按照《股票上市规则》的有关规定，没有对股东、 实际控制人及其关联方或个人提供担保。 武商集团股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度相关事项的独立意见 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-020 武商集团股份有限公司2021年度第一期 中期票据2023年度付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.债券简称：21 武商 MTN001 为保证武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 （债券简称：21 武商 MTN001；债券代码：102101751）付息工 作顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 2.债券名称：武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期 中期票据 1.发行人：武商集团股份有限公司 5.发行总额：人民币伍亿陆仟万元（RMB560,000,000 元） 6.起息日：2021 年 8 月 31 日 7.到期兑付日：2024 年 8 月 31 日 8.发行期限：3 年 9.本计息期债券利率：3.41% 10.付息日：2023年8月31日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日） 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资 金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债 ...