证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-022 珠海港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确反映珠海港股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，基 于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2024 年度存在减值迹象 的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，拟计 提各类资产减值损失 6,046.24 万元。具体明细如下表： | 序号 | 资产范围 | 本年计提金额 （万元） | 占最近一年经审计归属于上 市公司股东净利润绝对值的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 一 | 信用减值损失： | 3,824.79 | 13.09% | | 1 | 其中：应收票据坏账损失 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、简易融资、计提资产减值等事项发表明确意见，切实维护 了公司、股东和员工的利益。 一、监事会换届情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选 举出公司第十一届监事会非职工代表监事，并经公司职工代表民主选 举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，顺利 完成了监事会换届选举工作。 二、2024 年工作情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2024 年召开的 18 次董 事局会议及 7 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程 ...

珠海港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2024年12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境、宏观环境及政策法规持续变化,可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

== 珠海港 2024 珠海港股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事局主席致辞 | 03 | | 走进珠海港 | 05 | | 特别专题: ESG战略首年实施, | | | 迈向可持续发展新篇章 | 11 | | 可持续发展管理 | 15 | 治理有道, 公司治理 商业道德 合规经营与风险管理 03 | | | | 排放物管理 | 61 | | --- | --- | | 能源与资源管理 | 67 | | 绿色机遇 | 76 | | 气候变化应对 | 80 | | 生态保护 | 85 | | CARD | (000) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | | | | and | | | 卓越运营, | 安全生产 | 3d | 携手共进, | 员工权益保障 | 91 | | 在安全中增效能 | 供应链管理 | 49 | 在合作中创多赢 | 人才发展 | 97 | | | 创新智慧管理 | 52 | | 客户关系 | 103 | E B C S 000 000 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-020 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年4月24 日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 1 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年5月14日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2025-024 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 具体内容详见 2025 年 4 ...

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-016 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事局主席陈少幸先 生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决。公司全体监 事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的相关规定，合法有效。因董事局主席陈少幸先生请 假，由过半数的董事共同推举董事、总裁冯鑫先生主持会议。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 参与该项议案 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-018 珠海港股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 已经公司第十一届董事局审计委员会及第十一届董事局第十次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司的净利润为 136,137,950.51 元，提取法定盈余公积金 13,613,795.05 元，扣除向股东分配 2023 年度现金分红 10,867,233.71 元，支付永续债利息 58,350,000.00 元后，加上年初结转的未分配利 润139,658,075.70元，2024 年度累计可供分配的利润为192,964,997.45 元。 现提议 2024 年度公司利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 919,734,895 股扣减公司 ...

== 味海港 2024 年度报告 ANNUAL REPORT 2024 珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.LTD. coural (1) | Firm 公 司 简 介 Company profile 7 11 SWL VOT / //// V PETER a 100 02844200 i ZOHI 1144 all ab " ◆ 公司介绍 名 四大战略 xx 双轮驱动战略 产业经营与资本运作双轮驱动是实现港航物流和新能源 两大主业板块增长动力的核心。 西江-长江联动战略 S 以高栏港为母港，以西江、长江主要码头为核心节点构 建港口枢纽网与腹地货源网，打造高效协同的港口集群。 珠海港 (000507)1993年在深交所上市,公司控股股东为 珠海港控股集团有限公司,实际控制人为珠海市国资委, 是珠海市港口航运物流和新能源发展的重要平台。 > 厨 景 打造 一流的港航物流综合服务商 1 ◆ 业务涵盖 新能源 港航物流 | 旗下 29家 :4家 控股企业 参股企业 战 略 规 划 ( 2025-2030 Strategic Planning (2025-2030) 暖愿景与定位 trategic Vi ...

珠海港股份有限公司 发展战略规划（2025-2030 年） 重要提示：本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境和行业发展形势 不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。 敬请投资者注意投资风险。 为把握新时期宏观形势的新变化、新特征，紧抓区域发展重要战 略机遇，充分激发企业发展活力，力求主动适应新的经济形势、市场 环境和政策环境，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《公 司发展战略规划（2025-2030 年）》，系统谋划和描绘公司发展大计 和蓝图，以更好实现高质量可持续发展。主要内容如下： 一、战略愿景与定位 公司以"港通四海，绿能九州"为使命，立足"一流的港航物流综 合服务商和新能源投资运营商"愿景目标，聚焦"港航物流与新能源" 两大主业，推进"从重资产投资向轻重资产结合转变、从投资运营向 投建营一体化转变、从资产扩张向资产扩张与货种线打造并重转变" 三大转变，实施"双轮驱动战略、西江-长江联动战略、系统集成战略、 数智绿色战略"四大战略，实现"专业化运作、集成化服务、规模化发 展、品质化经营、品牌化发展"五化发展，发展港口、 ...