证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-102 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第五次 会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟变更会计师事务所的议案 综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务 审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见刊登 于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-103 珠海港股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"），变更后的会计师事务所：北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际 会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑珠海港股份有限公司（以 下简称"公司"）自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务 所进行了充分沟通，大华会计师事务所对此无异议。 3、公司审计委员会、董事局对本次拟变更会计师事务所事项无 异议。 4、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十一届董事局第五次会议，审 议通过 ...

2024 年 11 月 02 日 公司点评 增持/维持 珠海港(000507) 目标价: 昨收盘:4.96 珠海港，24 年三季报点评，净利同比增速+4.8%，超过营收增速 走势比较 (20%) (12%) (4%) 4% 12% 20% 23/11/124/1/1324/3/2624/6/724/8/19 24/10/31 珠海港 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.2/9.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.62/44.76 | | | | | | | | | | | | 5.7/4.17 | | | 相关研究报告 证券分析师：程志峰 电话：010-88321701 E-MAIL：chengzf@tpyzq.com 分析师登记编 ...

珠海港股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-101 珠海港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--- ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-100 珠海港股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券发行情况公告 1 | 代码 | 012483360 | | | | 期限 | 51 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 年 月 2024 | 2024 10 | 23 | 日 | 兑付日 | 年 | 12 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | | | 实际发行总额 | 5 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.19% 100.00 | | | | 发行价格 | | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 联席主承销商 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chi ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-099 珠海港股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情 ...

2024 珠德律(意)字第(066)号 致:珠海港股份有限公司 广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、徐映彤律师(下称"本律师")见证公司召开 2024 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订 》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需 ...

珠海港股份有限公司 "21 珠港 01"2024 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年 10 月 19 日发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"、"21 珠港 01"）将于 2024 年 10 月 21 日支付自 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日 1 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 债券简称：21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 债权登记日：2024 年 10 月 18 ...

| 证券代码：000507 | | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 珠海港股份有限公司 关于"21 珠港 01"回售结果暨摘牌公告 本次回售为全额回售，实施完毕后，"21 珠港 01"将在深圳证券 交易所摘牌，摘牌日为 2024 年 10 月 21 日。 珠海港股份有限公司董事局 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》的约定，"21 珠港 01"的债券持有人在回 售登记期内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 24 日）可以选择将其所持有的"21 珠港 01"全部 回售给珠海港股份有限公司（以下简称"公司"），回售价格为 100 元/ 张（不含利息）， ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-096 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年9月29 日上午10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 3、公司法律顾问。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14 ...