根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》、《珠海 港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二 次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率 调整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择 在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日（仅限交易日）。 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | ...

根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》《珠海港 股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二次 提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调 整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择在 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日 （仅限交易日）。 由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售， 此次回售不可撤销，其余回售条款不变。 一、本期债券拟实施二次回售安排 公司拟于 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 | --- | --- | --- | |------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-005 | | 投资者关系活动 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | ☑ 路演活动 | ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ...

第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第一次 会议于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其 中独立董事郑颖女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席陈少幸先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-077 珠海港股份有限公司 因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事局主席陈少幸先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生 担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事 局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登 于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(054)号 致:珠海港股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、 资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。 在前达验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-081 珠海港股份有限公司 关于珠海港昇为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活公司存量资产， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海经济特区电 力开发集团有限公司（以下简称"电力集团"）持股 83.38%的珠海港 昇新能源股份有限公司（以下简称"珠海港昇"）全资子公司内蒙古辉 腾锡勒风电机组测试有限公司（以下简称"辉腾锡勒公司"）拟作为承 租人，以其旗下安达风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与昆仑 金融租赁有限责任公司（以下简称"昆仑租赁"）开展售后回租融资租 赁业务，融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限为 5 年，并以安达风 电场电费收费权第一顺位质押，珠海港昇提供全额连带责任保证担保。 目前相关协议尚未签署。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合 并报表范围内的子 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-079 珠海港股份有限公司 关于董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监 事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监 事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董 事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事局组成情况 1、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹 女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女 士 3、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-078 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为 公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第十一届监事会届满之日止。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2024年 9月 5 日下午 16:30在公司会议室以现场表决方式召开， 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有 效。会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1 2024 年 9 月 6 日 2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-080 珠海港股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民 主选举，李学家先生当选公司第十一届监事会职工代表监事，任期至 第十一届监事会届满之日止。李学家先生将与经公司股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。 李学家先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规 定的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。李学家先 生简历详见本公告附件。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 1 附件： 李学家先生简历 李学家 男，54 岁，经济学硕士，会计师。 主要工作经历：2011 年 10 月至 2013 年 8 月，任珠海港达海港 务有限公司财务负责人；2013 年 8 月至 20 ...