证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-061 珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹俊善作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-056 珠海港股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局任期 已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公 司章程》等相关规定，公司启动董事局换届选举工作，并已于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于董事局和监事会换届选举的提示性公告》。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届董事局第六十二次会议，审 议通过《关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案》、《关于 选举公司第十一届董事局独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第十一届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公 司董事局和符合推荐资格的股东提名，董事局提名委员会考察推荐， 现提名以下人选作为公司第十一届董事局董事候选人： 非独立董事候选人名单：陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋 锦霞女士、薛楠女士；独立董事候选人名单：陈鼎瑜先生、邹俊善先 生、 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-059 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月20 日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈鼎瑜作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-060 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-055 珠海港股份有限公司 第十届董事局第六十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第六十二 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 （二）关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案 鉴于公司第十届董事局任期已届满，根据《公司法》、有关证券 法律法规、《公司章程》等相关规定，公司董事局拟进行换届选举。 现经公司董事局提名，董事局提名委员会考察推荐，拟提名陈鼎瑜先 生、邹俊善先生、刘国山先生和郑颖女士作为公司第十一届董事局独 立董事候选人，上述四位候选人均符合独立性要求，并已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容及候选人简历、独立董 事提名人及候选 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-058 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期 已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公 司章程》等相关规定，公司启动监事会换届选举工作，并已于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于董事局和监事会换届选举的提示性公告》。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，现 将具体情况公告如下： 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 经符合推荐资格的股东提名，并经对推荐人选任职资格审查，现提名 周娟女士、朱远红女士作为公司第十一届监事会的非职工代表监事候 选人。候选人简历详见附件。 上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其 配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-064 珠海港股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名陈鼎瑜为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名郑颖为珠海港股份 有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-067 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-063 珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑颖作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局提 名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-065 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名邹俊善为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...