证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-057 珠海港股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体监事。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 11：00 以通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 三、备查文件 1 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、有关证券 法律法规、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 现经符合推荐资格的股东提名，并经对推荐人选任职资格审查，拟提 名周娟女士、朱远红女士作为公司第十一届监事会的非职工代表监事 候选 ...

提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名刘国山为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-066 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________ ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-062 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国山作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-054 珠海港股份有限公司 关于董事局和监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事局、监事会任期届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利 完成董事局、监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本 公司依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下： 一、公司第十一届董事局、监事会的组成和任期 按照现行《公司章程》的规定，第十一届董事局将由 9 名董事组 成，其中独立董事 4 名；第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、董事、监事候选人的推荐资格 （一）非独立董事候选人的推荐 本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会和连续 180 天以上 单独或合并持有公司股份 5%以上（不含股票代 ...

根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-053 珠海港股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2024 年 8 月 14 日 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 ...

珠海港弘码头有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]08000002 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港弘码头有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-68 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 广州市南沙区南沙街海秀街 1 号 806 房 电话：13378687904 审 计 报 告 北京大华审字[2024]08 ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-051 关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次股权转让正式交割以国家能源集团港口有限公司（以 下简称"国能港口公司"）增资控股珠海国能港铁物流有限公司（简 称"国能港铁物流"）为前提，国能港口公司增资控股国能港铁物流 的先决条件包括各方内部决策程序履行完成、获得经营者集中审查通 过、国能港铁物流获得珠海高栏港铁路股份有限公司（以下简称"高 栏港铁路"）和广珠铁路有限责任公司（以下简称"广珠铁路"）经 营权等，上述先决条件的达成具有一定不确定性，如未达成，本次交 易亦终止。 2、本次交易尚需珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议，能否通过股东大会审批存在不确定性。 3、公司已于 2024 年 1 月 6 日披露《关于筹划子公司合资合作事 项的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网。 公司将时刻跟进上述事项，及时根据事项进度履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-052 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月12 日上午10:00召开第十届董事局第六十一次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年8月28日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年8月28日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-050 珠海港股份有限公司 第十届董事局第六十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 根据国家现代能源体系及广东省、珠海市能源发展"十四五"规划， 为充分利用珠海高栏港作为华南沿海枢纽港的优势，着力打造华南大 宗干散货贸易集散中心，推动珠海高栏港区煤炭储运中心建设，国家 能源集团港口有限公司（以下简称"国能港口公司"）拟对公司间接控 股股东珠海交通控股集团有限公司的下属企业珠海国能港铁物流有 限公司（简称"国能港铁物流"）进行增资控股，并以其为华南区域产 业平台，对广珠铁路有限责任公司、珠海高栏港铁路股份有限公司等 资源进行整合。公司为提升全资子公司珠海港弘码头有限公司（以下 简称"港弘码头"）战略定位，发展壮大港口航运物流主营业务，拟引 入战略合作伙伴，通过非公开协议方式将港弘码头 50%股权转让给国 1 能港铁物流，交易金额为人民币 72,250 万元。具体内容详见刊登于 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(证)字第(015) 号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见 ...