证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-049 珠海港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 2 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15-15:00。 1 281,847,284 股，占公司有表决权股份总数的 30.6444％。其中：通过现 场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总 数的 29.9812％；通过网络投票的股东 227 人，代表股份 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-048 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年7月15 日上午10:00召开第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-047 珠海港股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 特此公告 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-046 珠海港股份有限公司 2024 年度第四期中期票据发行情况公告 | | 中期票据 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102483056 期限 | | | 5 | 年 | | 起息日 | 年 兑付日 2024 7 17 | 月 | 日 | 年 2029 7 | 月 日 17 | | 计划发行总额 | 亿元 实际发行总额 4 | | | 4 | 亿元 | | 发行利率 | 2.31% 发行价格 | | | 100.00 | 元/百元 | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | 联席主承销商 | 江苏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份 | | | | | | | 有限公司 | | | | | 本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com. ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-041 珠海港股份有限公司 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于拟注册及发行永续中期票据的议案 结合公司经营发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。具 体内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》 第十届董事局第六十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第六十次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-045 珠海港股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年7月15 日上午10:00召开第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年8月2日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年8月2日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统 ...

关于拟注册及发行短期融资券的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-042 上述事项已经公司于 2024 年7 月15 日召开的第十届董事局第六十 次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经通过"信用中国"网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和 财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。 二、公司符合注册及发行短期融资券的条件 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《非 1 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开的 2021 年第五次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元 （含 10 亿元）短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》 （中市协注[2021]CP179 号），注册金额为 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-043 关于拟注册及发行永续中期票据的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 19 日 召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开的 2021 年第五次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）、深圳证券交易所等机构申请注册（备案） 发行总额不超过人民币 15 亿元（含）的永续债券（包括但不限于永续 中期票据、可续期公司债和永续私募债等）。根据中国证监会签发的《关 于同意珠海港股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注 册的批复》(证监许可〔2022〕827 号)和交易商协会签发的《接受注册 通知书》（中市协注[2021]MTN1132 号），可续期公司债注册金额 6 亿元，额度有效期已于 2024 年 4 月 20 日到期；永续中期票据注册金额 为 9 亿元，额度有效期已于 2023 年 12 月 30 日到期。 为维持多元融资渠道 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-044 珠海港股份有限公司 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"） 拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"） 申请综合授信额度人民币 2.3 亿元，其中敞口额度为 1 亿元，有效期至 2025 年 6 月 5 日。同时，公司拟为上述授信额度中的敞口额度 1 亿元 提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。 该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计 担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：珠海港物流发展有限公司 2、成立时间：1992 年 12 月 13 日 1 3、统一社会信用代码 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-038 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com） 公告。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 ...