董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-033 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2025 年第一季度报告（以下简称"本季度报告"）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2、公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报 表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。 4、第一季度报告是否经审计 □ ...

北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄锦华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄锦华，男，53 岁，现任本公司独立非执行董事。黄先生为香港律师 并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业证书。2019 年 7 月至今，为 黄梁律师事务所合伙人。自 2019 年 10 月起至今任本公司独立非执行董事。自 2020 年 6 月起至今任本公司环境、社会及管治委员会成员。 2、独立性的情况说明 本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东大会报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属企业 任职人员的直系亲属和主 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份 有限公司章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （崔丽婕） 本人崔丽婕，女，49 岁，现任本公司独立非执行董事。研究生学历。历任 珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书。现任 九三学社珠海市委员会委员，珠海市金湾区政协委员会常委及珠海市金湾区妇女 联合会执委。自 2016 年 4 月起至今，任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董 事兼总经理；自 2016 年 8 月起至今，任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执 行董事兼总经理；自2016年12月起至今，任珠海隆门资本管理有限公司董事长； 自 2018 年 4 月起 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司召开了 12 次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托 出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票， 没有提出异议。 2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会及 4 次类别股 东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，审议公司全年、半年度及季 度的财务报表，检讨公司会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作 及收取的费用等；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，审议通过关于公司高级 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田秋生） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田秋生，男，69 岁，现任本公司独立非执行董事。经济学博士、教授、 博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982 年 7 月至 2005 年 7 月，在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经济管理学院副院长。 2005 年 7 月至今，在华南理工大学任教，2005 年 10 月至 2017 年 6 月，任华南 理工大学经济与贸易学院副院长。现任国家统计局中国经济景气监测中心特邀经 济学家，广东省金融学会学术委员会委员，广东省金融智库联合会副会长，广东 省 ...

（罗会远） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司 章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗会远，男，58 岁，现任本公司独立非执行董事。1989 年毕业于安徽 大学法律系，获法学学士学位，2000 年毕业于中国人民大学法学院，获法律硕 士学位。现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会 副会长。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任西藏天路股份有限公司（600326.SH） 独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 （002486.SZ）独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任中国石油集团资本股 份有限公司（000617.S ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-038 截至本公告日，杨代宏先生持有公司 A 股股票 516,979 股。 杨代宏先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨 代宏先生担任副总裁期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到副总裁杨代宏先生的书面辞职报告。因工作调整原因，杨代宏先生不再担 任公司副总裁职务，辞任后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常 运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

丽珠医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-036 2.投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限 为人民币25亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风 险可控的前提下进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益， 为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资不会对 公司未来主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。 一、投资情况概述 1.投资目的 在不影响公司主营业务的发展的前提下，丽珠医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"丽珠集团"）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款， 将有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。 2. ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-037 丽珠医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》，同意聘任徐晓先生为公司副总裁（简历附后），分管生产工作，任期至 公司第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 丽珠医药集团股份有限公司 高级管理人员个人简历 徐晓先生个人简历 徐晓先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜 任其所聘岗位。徐晓先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处 罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...