证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-014 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年4月14日以书面 方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议的通知，并于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘 瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2023 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 二、通过 2023 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃 权）； 经审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本年度 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-022 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《西安国际 医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销部分已不符合激励条 件人员已获授但未获准解除限售的限制性股票共计 426,803 股。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-024 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名张宝通为西安国际医学投 资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、会议召开的基本情况 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股 东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-028 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2024年4月26日 1 西安国际医学投资股份有限公司（000516） 2023 年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 西安国际医学投资股份有限公司全体股东： 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控 ...

Financial Performance - The company's 2023 annual revenue exceeded 4 billion yuan, marking a historic high since its listing in 1993[2] - Net profit for 2023 was -260.55 million yuan, an increase of 66.13% compared to the previous year[15] - The total operating revenue for 2023 reached ¥4.62 billion, a 70.34% increase from ¥2.71 billion in 2022[35] - The medical services segment generated ¥4.47 billion, accounting for 96.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 69.22%[35] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,617,873,479.43, a 70.34% increase from ¥2,710,961,725.73 in 2022[148] - The net profit attributable to shareholders improved to -¥368,360,645.24 in 2023, a 68.69% reduction in losses compared to -¥1,176,682,639.57 in 2022[148] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.16 for 2023, reflecting a 69.23% improvement from -¥0.52 in 2022[148] - The company's total assets decreased by 14.65% to ¥11,321,135,811.77 at the end of 2023, down from ¥13,264,224,493.51 at the end of 2022[148] Operational Highlights - The company conducted 111 free medical consultation activities, benefiting 7,500 individuals, and provided 1.91 million yuan in charity funding to assist over 400 economically disadvantaged patients[13] - The company achieved a 100% inclusion rate for DRG payment patients, meeting national standards across all metrics[12] - The company launched 212 new medical service projects, enhancing its service offerings[11] - The number of outpatient and emergency service visits increased to 115.11 million in 2023, up from 86.74 million in 2022[31] - The inpatient service volume rose to 6.46 million in 2023, compared to 3.41 million in 2019, reflecting significant growth[32] - The gross profit margin for the medical segment improved to 8.61%, up 16.40% from the previous year[36] - The company has expanded its medical service capabilities by opening new specialty service centers to meet patient demand[26] - The company established a medical equipment sharing management center to enhance equipment utilization rates[11] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 135.69% year-on-year, primarily due to an increase in operating revenue and cash received from sales of goods and services[52] - The net cash flow from financing activities decreased by 2,817.02% year-on-year, mainly due to an increase in cash payments for debt repayment during the reporting period[52] - Investment income amounted to 71,762,260.79 yuan, accounting for -15.36% of total profit, primarily due to the recognition of investment income from the sale of equity in Shanzhou International Medical Center Hospital[56] - The total investment during the reporting period was 402,000,000 yuan, a significant increase of 3,960.61% compared to the previous year[64] - The cash outflow from investment activities decreased by 50.33% year-on-year, totaling 788,756,641.38 yuan[52] Debt and Asset Management - The company's fixed assets increased significantly, accounting for 69.39% of total assets at the end of 2023, up from 42.86% at the beginning of the year[57] - The company's short-term borrowings increased by 1.20% year-on-year, reaching 604,542,709.10 yuan[57] - The company's long-term borrowings accounted for 29.82% of total assets, a rise of 3.63% compared to the previous year[57] Strategic Initiatives - The company successfully completed the equity transfer of the Shanzhou International Medical Center Hospital, reducing its debt levels and optimizing its asset structure[4] - The company expanded its international medical cooperation, collaborating with experts from over ten countries, including the USA, UK, and Japan[1] - The company implemented a "online + offline" internet medical service network, improving patient experience and brand influence[17] - The company will establish a special fund for key specialty construction to support the creation of national and provincial key disciplines and specialties[91] - The company aims to improve patient experience by optimizing medical service systems and enhancing service quality[95] Future Outlook - The company anticipates that 2024 will be a critical year for achieving the "14th Five-Year Plan" goals, focusing on improving healthcare service capabilities[84] - The healthcare market in China is expected to maintain rapid growth, with ongoing adjustments in supply and demand relationships[85] - The company plans to enhance its core competencies through discipline construction and sustainable development, aiming for high-quality growth[87] - The company will explore diversified financing channels to optimize its industrial layout and improve asset quality and operational efficiency[117] - In 2024, the company aims to enhance its intrinsic value by effectively utilizing capital market tools to drive value growth[116] Community and Social Responsibility - The company continues to support public welfare initiatives, emphasizing its commitment to community health and well-being[154] - The company has established over 200 partnerships with grassroots medical institutions to expand its medical service network in the central and western regions of China[161] Technological Advancements - The company is focusing on the application of advanced technologies such as artificial intelligence and brain-computer interfaces in medical diagnostics and personalized healthcare[165] - The company is advancing its digital transformation by integrating cutting-edge technologies and smart solutions into its healthcare services[162] - Continuous promotion of a big data center construction to improve data service efficiency and ensure data security[111] - Focus on innovations in "smart healthcare" technologies, including AI and brain-computer interfaces, while ensuring data privacy and network security[112] Market Position and Growth - The company has developed a large-scale medical service group with over 10,000 hospital beds, becoming a benchmark enterprise in China's capital market for comprehensive medical services[166] - The company has become affiliated with six universities, enhancing its role as a teaching hospital and promoting medical education[191] - The company is positioned to benefit from favorable national policies supporting the development of private healthcare institutions, indicating a promising growth outlook[186] - The company has received multiple honors, including "2023 Brand Private Hospital" and "International Medical Tourism Pilot Demonstration Base"[199]

目 录 | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003280 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,审核了后附的《西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003278 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,国际医学于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、国际医学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国际 医学董事会的责任。 二、注册会 ...

二〇二四年四月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 天津 TIANJIN 西安 XI'AN 海口 HAIKOU 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 苏州 SUZHOU 菏泽 HEZE 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHHOT 武汉 WUHAN 郑州 ZHENGZHOU 长沙 CHANGSHA 厦门 XIAMEN 重庆 CHONGQING 合肥 HEFEI 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065 7&15F,Rong he Cloud Centre,No.139,South Taibai Road， Xi'an ,Shaanxi Province, P.R.China.Post code:710065 电话/Tel:（8629）88360125/88360126/88360128 传真/Fax：（8629）88360129 网址/Website：Http://www.kdxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名李成为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-025 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...