证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-027 长虹美菱股份有限公司 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》 为优化企业监督体系，结合《公司章程》的修订情况，同意对《监事会议事 规则》部分条款进行修订，将公司监事会人数由 5 人调整为 3 人。详细内容请参 见公司同日披露的《关于修订<监事会议事规则>的公告》。 第十届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第三十二次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2024年5月31日以通讯方式召开。 本议案尚须提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-030 长虹美菱股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次增加自有闲置资金投资理财产品不包括上市子公司中科 美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及 其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求 审议并披露。 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 （不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将增加使用自有闲置资 金不超过 18.5 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一 年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公 司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下： 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名牟文为长虹美菱 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-031 长虹美菱股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 一、关于公司第十一届董事会董事候选人情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据股东单位推 荐，经公司董事会下属提名委员会提名并审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、 钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，提名牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人。前述候选人简历附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任 ...

是□否 长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名洪远嘉为长虹美 菱股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱 B 公告编号：2024-025 长虹美菱股份有限公司 关于长虹美菱股东感恩回馈节的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、活动咨询方式 1．长虹美菱股东感恩回馈咨询电话：0551-62219021、0816-2438126。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）自 成立 40 余年来始终坚持"自主创新，中国创造"，一直矢志不移地专注家电产业， 以技术创新、产品创新和服务创新等差异化创新举措精心打造企业核心竞争力， 致力于为用户提供一整套智慧家电系统解决方案及高品质、智能化的家电产品， 不断用更新鲜的产品给消费者带来更新鲜的生活方式。为了建立多样的股东回报 机制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东体验到公司的新 产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司将举办"长虹美菱 股东感恩回馈节"。现将股东感恩回馈节内容公告如下： 一、活动时间 北京时间：2024 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 26 日 ...

证券研究报告 Q1 空调业务回暖，单季收入快速提升 Q1 盈利能力同比小幅提升：Q1 长虹美菱归母净利率 2.6%，同 比+0.2pct。公司盈利能力实现提升，主要因为：1）公司坚持价 值导向、全面提效的经营思路，持续提升资金效率、渠道效率、 产品效率、管理效率，Q1 公司期间费用率同比-1.5pct，其中销 售、管理、研发费用率同比-0.9pct、-0.4pct、-0.3pct。2）本 期公司坏账准备转回，Q1 信用减值损失/收入同比+0.3pct。后续， 随着公司持续坚持以价值为导向，逐步提升经营效率，公司盈利 能力有望稳步改善。 公司快报 2024 年 04 月 26 日 长虹美菱(000521.SZ) Q1 单季收入增速环比提升：Q1 长虹美菱收入 YoY+18.2%，增速 环比提升 13.2pct。分产品来看：1）Q1 空调内外销景气较高，公 司在国内市场持续完善渠道和产品布局，在海外市场加快拓展新 市场、新客户，我们推断 Q1 公司空调业务内外销收入同比快速增 长。据产业在线数据， Q1 长虹空调内销 / 外销出货量 YoY+33.7%/+19.3%（2023Q4 为-18.0%/+65.5%）。 ...

安徽承义律师事务所 关于长虹美菱股份有限公司 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会的长虹美菱股东和授权委托代表共 34 名， 持有长虹美菱 462,291,881 股，均为截至 2024 年 4 月 17 日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长虹美菱股东。 长虹美菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事 务所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派 欧林玉律师、徐漫丽律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 承义证字[2024]第 105 号 经核查，本次股东大会由长虹美菱第十届董事会召集，会议通知已于 2024 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的信 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-024 长虹美菱股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：2024 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中 心一号会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 3 月 30 日、4 月 18 日在《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公 ...