因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，云南白药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘 国恩、戴扬、张永良、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 云南白药集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘国恩、戴扬、 张永良、何勇在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董 事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董 ...

一、审计意见 我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 云南白药集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 3 月 31 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1600190 号 | | 注册会计师姓名 | 方自维，杨艳玲 | 审计报告正文 众环审字(2025)1600190 号 云南白药集团股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-13 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一 次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过 ...

第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司总部 4008 会议 室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件 或传真方式发出，应出席监事 3 名，现场出席 2 人，监事何映霞以通讯表决 方式出席会议，会议有效行使表决权票数 3 票。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由 监事会副主席戴普军先生主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形 成如下决议： 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-09 云南白药集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-08 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面或邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事李 泓燊先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长 张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公 司治理"及"第六节 重要事项"等章节。 表决结果：1 ...

2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号: 2025-11 云南白药集团股份有限公司 重要提示： 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润 分配预案为：以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。同时，公司已于 2024年 11月完成 2024年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 12.13 元（含税）,现金分红金额共计 2,164,310,537.44 元（含 税）。本次拟实施的现金分红与 2024 年已实施的特别分红合并计算，以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，2024 年度每 10 股累计派送现 金 23.98 元（含税），累计现金红利总额合计为 4,278,661,722.00 元（含税）， 占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 90.09%。 2、年度分红方 ...

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节"管理层 讨论与分析"第十一部分"公司未来发展的展望"，该部分不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 云南白药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人董明、主管会计工作负责人马加及会计机构负责人（会计主管人 员）徐静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 云南白药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。同时，公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 12.13 元（含税）, 现金分红金额共 计 2,164 ...

Core Viewpoint - Yunnan Baiyao Group is launching a domestic open-source large model named DeepSeek on February 9, 2025, to accelerate the digital transformation of the traditional Chinese medicine industry [1] Group 1 - DeepSeek leverages industry-leading reasoning capabilities, complete logical thinking, and excellent model performance [1] - The model has undergone multi-domain technology validation to ensure its effectiveness [1] - The initiative is supported by the enterprise-level digital employees "Bai Xiao Qi" and "Chong Xiao Lou," along with the collaborative platform "Bai Yao Ding" [1]

证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号: 2025-07 云南白药集团股份有限公司 特别提示： 1.增持计划基本情况：云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"云南白药"）于2024年8月7日披露了《云南白药关于5%以上股东增持 公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-40），公司第一大股 东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称"国有股权管理公司"） 于2024年8月6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份788,660股，占公司总股本的比例约为0.0442%，增持金额为4,001.68 万元，并计划自首次增持之日（2024年8月6日）起6个月内增持公司股份， 计划累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于人民币50,000万元， 不超过人民币100,000万元。 2.增持计划实施情况：2024年8月6日至2025年2月5日，国有股权管理 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 17,807,463股，增持数量占公司总股本的0.9980%，累计增持金额为人民币 950,379,399.02元。截至本公告披露日，增持计划期限届满， ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-06 云南白药集团股份有限公司 关于高级管理人员到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对秦皖民先生、杨勇先生在任职期间对公司发展做出的贡献表 示感谢！ 特此公告 云南白药集团股份有限公司 2 / 2 董 事 会 2025 年 1 月 27 日 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 近日分别收到公司首席创新官、高级副总裁秦皖民先生以及首席合规官、 高级副总裁杨勇先生送达的书面申请：秦皖民先生因已达到法定退休年 龄，申请辞去公司首席创新官、高级副总裁以及在公司及其控股子公司 的一切职务；杨勇先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司首席合规 官、高级副总裁以及在公司及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，秦皖民先生、杨勇先生的申请自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，秦皖民先生持有公司股份 504,000 股，杨勇先 生持有公司股份 101,024 股，均承诺离任后将按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 ...