江铃汽车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责， 积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内，公司监事会共召开监事会会 议5次，各次会议及议题如下： 1、2023年3月17日至28日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议： （1）审议并通过了公司《2022年度监事会工作报告》； （3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见； （4）对公司董事会批准的2022年资产减值准备及核销提案，监事会认为符 合公司实际。 2、2023年4月19日至26日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023年5月21日至24日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议： （1）监事会对《公司2023-2025年股东回报规划》发表的意见如下： ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 余卓平 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—013 200550 江铃 B 二、会议召开时间、地点、方式 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准向公司 2023 年度股东大会提交 2023 年度利润分配及分红派息预案 如下： （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.684 元计提分红基金； （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每10股派送6.84元（含税）现金股息，按2023年12月31日总股本863,214,000 ...

江铃汽车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士签署的相关自查文件的 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 04 月 07 日（星期天）15:30-16:30 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—016 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dbuGHQnnwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 07 日（星期天）1 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—011 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 拟续聘外部审计师和内控审计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第十一 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘外部审计师和内控审计师的议案》， 拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司2025-2027年度的财务审计及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保 险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 1 3、诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1 第一条 为充分发挥江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在公 司治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江铃汽车 股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）、《江铃汽车股份有 限公司独立董事工作制度》规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、 ...

| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | 江铃 B | | | 江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（"公司"）2024 年第二次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽 车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间为：2024 年 4 月 11 日下午 3:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通 知。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—010 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会决议公告 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、董事会同意关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2025-2027年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...