证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-20 号 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛明先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

安道麦股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其他法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； 1 （五）具有良 ...

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持；证券法务部为提名 1 委员会提供综合服务，负责日常联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-17 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2024 年 4 月 26 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年第一季度的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2024 年第一季度网上业绩说 明会。 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir 参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360 浏览器），打开如下链接直 ...

2024 1 4 2 16 3 )/0/,-/0&.'(136 / 127 56789(%) 60.4% 456708! 94:;! -.)<=>! $%?! l @A(-.B C 2 DE 3FG DHDC 1I&JDHDC 1K;LM CDNONP QRJSTUVDOCVWXYZ[\]^UVEOHE QRJSTU CECO_DW`DCab K;LM cVOVP QRJSTUVDONbWJdTePOEVW` f ab YZ[\]U_OEb QRJSTUbOH_ QRJdTeDOCE QR`! l ghijkilmnopqrsJtuvwxyLMkz`{B V|}~nÄÅXD|Å\ÇdÉÑÖÜáàâähuãåçé è}~êëíìîïXC|ñóoòóÖÜôöõúùûAü†° ¢£§•¶ß®pqJ©™´uÖ¨©™ÆtkzxyLM` Ø©™J-. DHDC 1¨©™°±²+,©™LM CHHOV_°DNOE_ QRJSTسUVVOVDW°UDCObcWJÆtس E_OCV°V_EOV_ ¥µJ STسU_OC_W°eHODWXƶ´uس b_P_EOC°VNNHOE R°µJ STسUEOHPW°UDCOEbW`! l ...

之法律意见书 致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《董事会决 议公告》《安道麦股份有限公司 ...

安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 3. 本公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 分别披露了《2023 年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-12 号）及《关于 2023 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-15 号）。 1. 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-16号 通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人，代表股份 641,312 股，占上市公司 B ...

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 渠道高库存背景下持续去库，公司 23 年业绩承压 盈利预测：考虑公司产品价格波动，我们预计公司 2024~2026 年归母净利 润为 2.0/3.5/5.5 亿元（24-25 年前值为 6.9、7.5 亿元），公司是全球非专利 作物保护市场的领军企业，维持"持有"的投资评级。 风险提示：农药景气下行、产品价格下跌、原材料价格大幅波动、新项目 进度及盈利情况低于预期 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------| | | 2024 年 04 月 08 日 | | 投资评级 | | | 行业 基础化工 | / 农化制品 | | 6 | 个月评级 持有（维持评级） | | 当前价格 | 6.16 元 | | 目标价格 元 | | | 基本数据 | | | A 股总股本 ( 百万股 | 2,177.07 | | 流通 A 股股本 ( 百万股 | ) 2,177.07 | | A 股总市值 ( 百万元 | 13,410.76 | | 流通 A 股市值 ( 百万元 | ) ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-14号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十二次会议于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2024 年 4 月 3 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 （1）关于刘红生先生的提名 1 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先 正达集团股份有限公司（"先正达集团"）提名刘红生先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第九届董事会非独立 董事的议案》之日起算，至第九届董事会届满之日止。 公司同日收 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-15号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据安道麦股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第三十一次会议，公 司将于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度股东大会 会议通知》。 公司于 2024 年 4 月 3 日以传签的方式召开了第九届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《第九届董事会第三 十二次会议决议公告》。 公司于 2024 年 4 月 3 日收到控股股东先正达集团股份有限公司（"先正达集 团"）《关于安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提请将 ...