证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-028 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会审议通过，公司 决定于2024年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事 会，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 开始 （2）网络 ...

1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东： 为进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保 公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，我爱我家控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和其他关于内部控制的相关规定、监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价，并出具本报 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-020 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会、第十一届监事 会第五次会议暨 2023 年度监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的 预案》，公司 2023 年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1.公司 2023 年度可分配利润情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司 2023 年度合并报表 口径实现归属于母公司所有者的净利润为-848,292,259.15 元，扣除提取法定盈 余公积 0 元，当年形成未分配利润-848,292,259.15 元，报告期末的累计未分配 利润为 1,194,700,316.93 元。 经公司 2008 年 6 月 2 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东 的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈立平，男，生于 1961 年。日本流通经济大学研究生院经济学博士。 现任首都经济贸易大学工商管理学院教授，消费大数据研究院执行院长，北京行 为科学学会会长，中国高校市场学会、中国商业经济学会常务理事，中国连锁经 营协会、中国商业联合会专家委员会委员。2014 年 8 月至 2020 年 8 月兼任我爱 我家独立董事。2010 年 6 月至今兼任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董 事，2022 年 7 月至 2024 年 1 月兼任北京昆泰控股集团有限公司外部董事，2022 年 12 月至今兼任北京大明眼镜股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,752,745,220.69, a decrease of 12.60% compared to ¥3,149,475,668.28 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,378,707.81, down 50.97% from ¥51,762,988.23 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,773,078.80, a decline of 222.98% compared to ¥44,539,297.75 in the previous year[3] - Basic earnings per share were ¥0.0108, down 50.91% from ¥0.022 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,752,745,220.69, a decrease of 12.6% from CNY 3,149,475,668.28 in the previous year[34] - Net profit for Q1 2024 was CNY 29,177,664.39, a decline of 47.2% compared to CNY 55,216,221.96 in the same period last year[38] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0108, down from CNY 0.022 in the previous year[38] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥976,465,518.23, a decrease of 10.07% from ¥1,085,794,051.78 in the same period last year[3] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to approximately 3.31 billion yuan, down from 3.56 billion yuan at the beginning of the period[30] - The total current assets as of March 31, 2024, were approximately 11.09 billion yuan, compared to 11.80 billion yuan at the beginning of the period[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately $3.02 billion, a decrease from $3.77 billion at the end of Q1 2023[43] Investment and Expenses - Research and development expenses increased by 155.00% to ¥17,831,347.79 from ¥6,992,722.10 in the same period last year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,096,284,456.91, down 8.0% from CNY 3,365,993,115.66 in the previous year[36] - The net cash flow from investing activities was approximately $2.21 billion, an increase of 6.54% from $2.08 billion in the same period last year[41] - Cash inflow from investing activities amounted to $2.52 billion, up 5.25% from $2.39 billion in Q1 2023[41] - Cash outflow from investing activities was $306.89 million, a slight decrease from $317.08 million in the previous year[41] Market Performance - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 584.62% to ¥12,807,353.67 from ¥1,870,725.02 in the previous year[10] - The overall transaction volume of second-hand houses in first-tier cities decreased compared to the same period last year, with Beijing down 27.7% and Shanghai down 21.9%[19] - The company's market share in first-tier cities continued to rise, with a 0.5 percentage point increase in both Shanghai and Hangzhou compared to the previous year[20] - The company's second-hand housing market performance is expected to improve as policies stimulate market activity[19] Strategic Focus - The company focused on operational management and cost control to enhance market share amid industry pressure[20] - The company has accelerated its digital transformation to enhance competitiveness in the digital field, focusing on building a comprehensive digital operation platform[22] - The company is focusing on enhancing brand influence through diversified community service models and strengthening cooperation with upstream and downstream companies[22] - The company has made systematic revisions to its governance structure to improve operational standards in accordance with the latest laws and regulations[26] Liabilities and Financing - Total liabilities decreased to CNY 22,461,921,701.72 from CNY 22,819,948,662.95[34] - The company provided guarantees for subsidiaries' debt financing, including a maximum guarantee of 40 million yuan for Kunming Department Store and 250 million yuan for Beijing I Love My Home Real Estate Brokerage[23][24] - The net cash flow from financing activities was negative $3.44 billion, worsening from negative $2.81 billion in Q1 2023[43] - Cash inflow from financing activities was $615.01 million, down 52.73% from $1.30 billion in the previous year[43]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-016 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被担 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，维护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从 事与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原 则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； （三）关联交易事 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | 总则…………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权……………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股东大会的召集……………………………………………………… 9 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… 10 | | 第五章 | 股东大会的出席资格及会议登记 ……………………………………12 | | 第六章 | 股东大会的召开、表决和决议 ………………………………………14 | | 第七章 | 股东大会决议的执行及披露………………………………………… 21 | | 第八章 | 附则 ………………………………………………………………… 22 | 2 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施，应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有良好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效率。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业适用本办法。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《 ...