证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-59 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 5. 本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 2024 年 4 月 9 日公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期 分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下 制定具体的中期分红方案。 二、本次实施的利润分配方案 2. 2024 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》，方案的具体内容为：以 2024 年 6 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。本次利润分 配预案符合 2024 年中期分红条件，在股东大会授权范围内，无需提交股东大会 审议。 上述《2023 年度股东大会决议公告》（2024-26）、《第十届董事会第十七 次会议决议公告》（2024-4 ...

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2024-57 陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况 本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个 别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风 险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确认减值损失。 （二）计提减值准备的方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳 入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收 款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提 方法，信用损失额为 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 201,628.42 million, a year-on-year increase of 5.15%[1] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 93,438.27 million, reflecting a 12.28% year-on-year growth[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 92,375.78 million, up 15.94% compared to the previous year[1] - Basic earnings per share for the first three quarters increased to CNY 0.1827, a rise of 12.29% year-on-year[1] - Operating profit for the third quarter of 2024 was CNY 31,844.90 million, a 6.90% increase from the same period in 2023[3] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 2,525,065.85 million, representing a 5.06% increase from the beginning of the year[1] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached CNY 1,761,426.01 million, up 3.07% from the start of the year[1] Management and Operational Stability - The company managed trust assets increased to CNY 588,751 million, indicating enhanced management capabilities[4] - The weighted average return on equity improved to 5.37%, an increase of 0.36 percentage points year-on-year[1] - The company reported a decrease in credit impairment losses, contributing to overall operational stability[4]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-56 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年9月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15至 2024年9月13日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006940 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-49 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2024 年半年度利润分配预案》的议案 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 4. ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度财务报表 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 1,535,432,089.45 | 1,430,730,531.52 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 132,913,304.09 | 121,758,355.39 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 472,242,046.52 | 745,296,387.37 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | 发放贷款和垫款 | 9,557,240,517.84 | 9,738,445,109.45 | | 金融投资 | 11,791,704,951.73 | 10,573,619,630.81 | | 交易性金融资产 | 2,804,859,926.07 | 3,301,634,780.04 | | 债权投资 | 7,586,6 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-50 2024 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示和目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计 主管人员)陈建岐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述存在的信用风险、市场风险、操作风险、合规风 险、战略风险以及其他风险等，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中的有 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,113,970,358 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 （2024-53） 2024 年 8 月 27 日 目 录 | 议案一 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2 | | --- | --- | | 附件一 | 《股东大会议事规则》修订对照一览表 3 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 12 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 附件一 | 《董事会议事规则》修订对照一览表 32 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 44 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 64 | | 附件一 | 《监事会议事规则》修订对照一览表 65 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 73 | | 议案四 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 82 | | 附件一 | 《恢复计划》更新对照表 84 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划 86 | | 附件三 | 陕西省国际信托股份有限公司处置计划 113 | | 议案五 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-48 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容 详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、 ...